Convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I  soci  del  Credito  Valtellinese  sono  convocati  in  assemblea
straordinaria e ordinaria il giorno 27 aprile 2012 alle ore  9.00  in
prima convocazione  in  Sondrio  presso  la  sede  legale  di  Piazza
Quadrivio n. 8 e, occorrendo, il giorno successivo 
  sabato 28 aprile 2012 alle ore 9.00 
  in seconda convocazione, presso il Polo Fieristico  Provinciale  in
Morbegno (SO) via Passerini 7/8, per deliberare sul  seguente  ordine
del giorno: 
  Parte straordinaria 
  1. Statuto sociale: proposta di modifica degli articoli 7,  9,  18,
24, 25, 26, 27, 28, 30, 31,  32,  45  e  46  ;  delibere  inerenti  e
conseguenti. 
  Parte ordinaria 
  1. Proposta di modifica del Regolamento delle Assemblee del Credito
Valtellinese s.c.. 
  2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione in  sostituzione  di
un Consigliere cessato dalla carica. 
  3. Nomina di due Probiviri. 
  4. Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio
Sindacale  sull'esercizio  2011;  presentazione   del   bilancio   al
31.12.2011 e della proposta di  riparto  dell'utile  netto;  delibere
inerenti e conseguenti. 
  5. Copertura delle poste negative di patrimonio netto derivanti, in
applicazione dei  principi  contabili  adottati,  dalle  fusioni  per
incorporazione in Credito Valtellinese s.c. di Bancaperta S.p.A.,  di
Credito   Piemontese   S.p.A.   e   di   Banca   dell'Artigianato   e
dell'Industria S.p.A. attraverso l'utilizzo di riserve disponibili. 
  6.  Conferimento  dell'incarico  di  revisione  legale  dei  conti;
delibere inerenti e conseguenti. 
  7. Determinazioni ai  sensi  dell'art.  12  dello  Statuto  sociale
(acquisto di azioni  proprie);  delibere  inerenti  e  conseguenti  e
deleghe di poteri. 
  8. Approvazione del documento "Politiche retributive di Gruppo". 
  Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di  voto
i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci  da  almeno  novanta
giorni e per i quali sia pervenuta presso  la  sede  della  Societa',
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente  la  data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il  24
aprile 2012, l'apposita comunicazione  dell'intermediario  incaricato
della tenuta dei conti sui quali sono registrate le azioni  ai  sensi
della normativa vigente. Resta ferma la legittimazione all'intervento
e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Societa'  oltre
il  termine  sopra  indicato  purche'  entro  l'inizio   dei   lavori
assembleari della singola convocazione. 
  Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle
azioni possedute. 
  I Soci che hanno diritto di  intervento  e  di  voto  all'Assemblea
possono farsi  rappresentare  mediante  delega  rilasciata  ad  altro
Socio, nel rispetto delle norme di legge. La rappresentanza non  puo'
essere conferita ne' ai  membri  degli  organi  amministrativi  o  di
controllo o ai dipendenti del Credito Valtellinese, ne' alle societa'
da esso controllate o ai membri  degli  organi  amministrativi  o  di
controllo o ai dipendenti di queste. 
  Il modello di delega e' disponibile presso tutte le  filiali  della
Banca e delle altre banche del Gruppo  Credito  Valtellinese  nonche'
sul  sito  internet  www.creval.it  sezione  Investor   Relations   -
Informazioni per gli azionisti - Assemblee. 
  Ogni Socio non puo' rappresentare per delega piu' di  cinque  Soci.
Non e' ammessa la rappresentanza da parte di una persona  non  socia,
anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non  si
applicano ai casi di rappresentanza legale. 
  Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno si precisa che, ai
sensi dell'art. 32, 1° comma lettera c), dello  Statuto  sociale,  la
nomina  del  Consigliere   di   Amministrazione   verra'   effettuata
dall'Assemblea, senza il ricorso al voto di lista, nell'ambito  delle
candidature che siano state presentate almeno 7  giorni  prima  della
data  dell'Assemblea  in  prima  convocazione  e  con   il   rispetto
dell'obbligo di deposito della documentazione prevista dall'art.  31,
quarto comma, dello Statuto. 
  La documentazione concernente gli argomenti all'ordine  del  giorno
verra' depositata ai sensi  di  legge  presso  la  sede  sociale  (in
Sondrio, Piazza Quadrivio 8, presso la Segreteria Generale) e  presso
la societa' di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A.  con  sede
in Milano, Piazza degli Affari n. 6) a  disposizione  dei  soci,  che
hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Detta  documentazione  sara'  altresi'  a  disposizione  sul   sito
internet www.creval.it. 
  Sondrio, 21 febbraio 2012 

                            Il presidente 
                       dott. Giovanni De Censi 

 
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