Avviso di rettifica 
 

  Con riferimento all'avviso di convocazione di Assemblea ordinaria e
straordinaria degli azionisti  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
Parte II 
  n. 35 del 22 marzo 2012 si comunica che per mero  errore  materiale
e' stata riportata quale data di cosiddetta "Record date" il giorno 4
aprile 2012. 
  La data corretta e' 3 aprile 2012. 
  Pertanto si riporta di seguito l'avviso di convocazione corretto: 
  Avviso di convocazione Assemblea ordinaria  e  straordinaria  degli
Azionisti 
  E' convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli  Azionisti
della societa', nei locali dell'Hotel Lido degli Scogli  in  Crotone,
Viale Magna Grecia n. 49, per il giorno  14  aprile  2012,  alle  ore
10.30 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda  convocazione,
per il successivo 15 aprile 2012, stessa ora e luogo, per discutere e
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Per la parte ordinaria 
  1. Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2011;  Relazione  degli
Amministratori sulla  gestione  dell'esercizio  2011  e  proposta  di
destinazione  dell'utile  dell'esercizio;  Relazione   del   Collegio
Sindacale;  Relazione  della  Societa'  incaricata  della   revisione
legale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Deliberazioni ai sensi dell'art.6 del  decreto  ministeriale  18
marzo 1998, n.161; 
  3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione; 
  4.  Politiche  di  remunerazione  di  Gruppo:  approvazione   delle
politiche di remunerazione ed incentivazione a  favore  degli  organi
con funzione di supervisione, gestione e controllo  e  del  personale
per gli anni 2011 e 2012; approvazione dei Phantom  Stock  Plans  per
gli anni 2011 e 2012; informativa sull'attuazione delle politiche  di
remunerazione per l'anno 2011 a favore degli organi con  funzione  di
supervisione, gestione e controllo e del  personale  ed  esiti  della
verifica condotta sulle modalita' con le quali  viene  assicurata  la
conformita' delle politiche e delle  prassi  di  remunerazione  della
Banca al contesto normativo. 
  Per la parte straordinaria 
  1. Fusione per incorporazione di Osservanza Service  Srl  in  BANCA
POPOLARE DEL MEZZOGIORNO SPA, ai sensi degli artt.  2501-ter  e  2505
del Codice Civile. Deliberazioni conseguenti. 
  Partecipazione all'Assemblea 
  -  Ai  sensi   dell'art.   83   sexies   TUF,   la   legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto  di  voto  e'
attestata   da   una    comunicazione    all'emittente,    effettuata
dall'intermediario presso il quale sono tenuti i conti sui quali sono
registrate le  azioni  della  societa',  sulla  base  delle  evidenze
relative al termine della giornata contabile del  settimo  giorno  di
mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea  in  prima
convocazione, coincidente con il giorno 3  aprile  2012  (la  "record
date"); le registrazioni in accredito  e  in  addebito  compiute  sui
conti successivamente a tale  termine  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto  in
Assemblea.  Pertanto,  coloro  in  favore  dei   quali   risulteranno
registrazioni in accredito delle azioni  solo  successivamente  al  3
aprile 2012 (la "record date") non avranno il diritto di  partecipare
e di votare in Assemblea. 
  - Ai sensi della normativa applicabile, ai  fini  dell'invio  delle
comunicazioni  previste  dall'art.  83   sexies   TUF,   i   soggetti
legittimati dovranno avanzare  apposita  richiesta  all'intermediario
presso il quale sono tenuti i conti  sui  quali  sono  registrate  le
azioni della societa'. 
  - Per agevolare le operazioni di ingresso in Assemblea  gli  aventi
diritto sono invitati a esibire copia della comunicazione  effettuata
alla   societa'   dall'intermediario,   da   rilasciarsi   da   parte
dell'intermediario su domanda  del  soggetto  che  ha  effettuato  la
richiesta di comunicazione. 
  - Le  operazioni  di  registrazione  potranno  essere  espletate  a
partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori. 
  - Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilita' e  i
limiti previsti dalla legge e dallo statuto, sottoscrivendo il modulo
di   delega   reperibile   sul   sito   internet   della    societa':
www.bpmezzogiorno.it  ovvero  disponibile  presso  gli   intermediari
ovvero presso la sede sociale e  le  dipendenze  della  societa'.  La
rappresentanza non puo'  essere  conferita  ai  membri  degli  organi
amministrativi o di controllo o  ai  dipendenti  della  societa'.  Si
rammenta che, ai sensi dell'articolo 12  dello  statuto  sociale,  la
delega deve essere autenticata nella firma del delegante da dirigenti
o quadri direttivi  della  societa',  dagli  intermediari  ovvero  da
notai. 
  - La delega in originale dovra' essere consegnata  al  momento  del
primo 
  ingresso nella sede dell'Assemblea. 
  - Non sono previste procedure di  voto  per  corrispondenza  o  con
mezzi elettronici. 
  Documentazione 
  -  Il  progetto  di  bilancio  e'  depositato  a  disposizione  del
pubblico, presso la sede sociale. 
  - La Relazione sulla "Composizione ottimale quali-quantitativa  del
Consiglio  di  Amministrazione"  e'  depositata  a  disposizione  del
pubblico, presso la sede sociale. Detta  documentazione  e'  altresi'
pubblicata sul sito internet della societa', www.bpmezzogiorno.it 
  Ulteriori informazioni per gli Azionisti 
  - Eventuali ulteriori informazioni  riguardanti  la  partecipazione
all'Assemblea potranno  essere  richieste  all'Ufficio  Segreteria  e
Affari Generali (0962/933.428). 
 
  Crotone, 08 marzo 2012 
 
  Per il consiglio di amministrazione 

                            Il presidente 
                  dott. Francesco Antonio Lucifero 

 
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