Convocazione assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria ai  sensi
dell'art. 2364 su espressa richiesta del Consiglio d'Amministrazione. 
  L'assemblea si  terra'  in  Genova  presso  la  sede  legale  della
societa' IFM Infomaster S.p.A. per il giorno 13 maggio 2012 alle  ore
10.30, in prima convocazione, e in seconda convocazione per il giorno
24 maggio 2012 stessa ora e luogo, per  discutere  e  deliberare  sul
seguente Ordine del giorno: 
  1) Approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre  2011  e
deliberazioni conseguenti; 
  2) Nomina del nuovo Consiglio  d'Amministrazione  e  determinazione
dei compensi; 
  3)  Nomina  del  nuovo  Collegio  Sindacale  e  determinazione  dei
compensi; 
  Possono intervenire  all'assemblea  i  soci  che  hanno  depositato
almeno 5 giorni prima dell'adunanza le azioni della  societa'  presso
la sede Sociale. 
  L'intervento all'assemblea e' regolato dalle disposizioni dell'art.
2370 c.c. e dalle disposizioni di legge in materia. Il socio  che  ha
diritto di intervenire all'assemblea potra'  farsi  rappresentare,  a
mezzo delega scritta, da  qualsiasi  persona  che  non  sia  uno  dei
soggetti menzionati nell'art. 2372 c.c. 
  Genova, 13 aprile 2012 

               Presidente consiglio d'amministrazione 
                        Ing. Emilio Barlocco 

 
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