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Convocazione assemblea Cavriago, 18 Maggio 2012 E' convocata l'Assemblea Separata di Coopservice - S. Coop.p.A., sezioni soci di Genova e La Spezia, in prima convocazione per il giorno 14 giugno 2012 nel Centro Congressi della Fondazione "Media Terraneo" presso il Convento dell'Annunziata, Via Portobello,14 - 16039 Sestri Levante (GE) alle ore 19,30 ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno Venerdi' 15 giugno 2012 stessa ora e stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: PARTE STRAORDINARIA 1) Trasferimento della sede nel Comune di Reggio nell'Emilia, integrazione dell'oggetto sociale, previsione della categoria dei soci onorari e delle modalita' di svolgimento dell'assemblea generale, modifica degli articoli 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15), 18), 19), 20), 21), 22), 24), 26), 28), 31), 33), 34), 36), 37), 38), 39), 40), 42), 43), 44), 45) dello statuto, soppressione dell'art.25) dello statuto e conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto; 2) Modifica delle condizioni di emissione e del regolamento soci sovventori; 3) Costituzione fondo Soci Sovventori per un importo massimo di Euro 5 milioni; emissione delle azioni ed approvazione del regolamento. PARTE ORDINARIA 1) Approvazione dell'erogazione di una somma a titolo di ristorno per i soci lavoratori, proposta dal Consiglio di Amministrazione; 2) Lettura, discussione ed approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso il 31.12.2011 e relative delibere: Relazione sulla Gestione del Consiglio d'Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione da parte della Societa' di certificazione in merito al Controllo Contabile; 3) Esame del bilancio consolidato chiuso al 31.12.2011 e relative relazioni; 4) Rinnovo parziale del Consiglio d'Amministrazione; 5) Rinnovo collegio sindacale. Determinazione del compenso e deliberazioni relative; 6) Modifica ed adeguamento al nuovo testo dello Statuto del Regolamento Socio Lavoratore, Regolamento per l'ammissione di soci speciali, Regolamento per l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori e Regolamento inerente alle sezioni soci della cooperativa ed all'istituto delle assemblee separate; 7) Nomina dei delegati all'Assemblea generale dei Delegati. Il presidente del consiglio d'amministrazione Olivi Roberto T12AAA8833