Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea  straordinaria  per
il giorno 25 ottobre 2013, venerdi', alle ore 17.00, in Cesena,  C.so
Garibaldi 18, presso la Sede storica  della  Cassa  di  Risparmio  di
Cesena SpA, in unica convocazione, per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  ordine del giorno 
  1) Approvazione del progetto di fusione  per  incorporazione  della
controllata  Banca  di  Romagna  SpA  nella  controllante  Cassa   di
Risparmio di Cesena SpA; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    
  Intervento in Assemblea 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto e' attestata da una "comunicazione" che  puo'  essere
richiesta a partire da martedi' 15 ottobre 2013 e deve pervenire alla
Societa' almeno due  giorni  lavorativi  prima  dell'assemblea;  tale
comunicazione va effettuata dalla Banca presso  cui  le  azioni  sono
depositate (comprese Cassa di Risparmio di Cesena e Banca di Romagna)
in favore del soggetto al quale spetta il diritto di voto. 
  Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i soggetti
a cui spetta il diritto di voto a presentarsi  con  una  copia  della
predetta "comunicazione", ove rilasciata dall'intermediario. 
  Non sara' possibile consentire l'intervento in assemblea  a  coloro
che  si  presentino  direttamente,  senza  avere  prima  chiesto   la
"comunicazione" alla banca depositaria. 
  Le operazioni  di  registrazione  delle  presenze  inizieranno  nel
giorno  e  nel  luogo  previsto  per  l'Assemblea,  45  minuti  prima
dell'orario di  convocazione;  i  partecipanti  dovranno  esibire  un
documento di identita'. 
  I partecipanti all'Assemblea potranno porre domande sugli argomenti
all'ordine del giorno. 
    
  Voto per delega 
  Il Titolare del diritto di voto puo' farsi rappresentare  da  altro
avente diritto al  voto  che  abbia  ugualmente  fatto  richiesta  di
partecipare all'assemblea, purche' non sia amministratore, sindaco  o
dipendente di Cassa di Risparmio di Cesena ovvero di societa' da essa
controllate. 
  Nessun delegato puo' rappresentare piu' di venti aventi diritto  al
voto. 
  Il modulo di delega e'  reperibile  presso  tutte  le  filiali  del
Gruppo  ed  e'  disponibile  sul   sito   internet   della   Societa'
www.carispcesena.it 
    
  Informazioni agli azionisti 
  L'avviso  di  convocazione  e'   pubblicato   sul   sito   internet
www.carispcesena.it e sulla Gazzetta Ufficiale. 
  Ai sensi dell'art. 2501-septies cod.civ. il progetto di fusione,  i
bilanci degli ultimi tre esercizi con le rispettive  relazioni  e  le
situazioni patrimoniali al 30/6/2013, sono depositati presso la  sede
legale delle societa' partecipanti alla fusione. 
  Ulteriori informazioni relative all'ordine del giorno sono messe  a
disposizione del pubblico sul sito internet della societa'. 
  Cesena, 20 settembre 2013 

                            Il presidente 
                        dott. Germano Lucchi 

 
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