Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria dei soci 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  assemblea  straordinaria  e
ordinaria dei soci alle ore 12,00 del giorno 17 ottobre  2013  presso
la sede di Invest Banca S.p.A., in Empoli (FI), Via Cherubini n.  99,
per discutere e deliberare  sul  seguente  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  parte straordinaria 
  1. Modifica dello Statuto Sociale: 
  a) proposta di modifica  degli  artt.  1,  2  e  34  dello  statuto
sociale; 
  b) deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  parte ordinaria 
  1. Revoca per giusta causa dell'incarico  all'attuale  societa'  di
revisione e conferimento del nuovo incarico  di  revisione  legale  e
controllo  contabile  per  il  periodo  2013-2019  alla  societa'  di
revisione della Capogruppo.  Determinazione  del  relativo  compenso.
Delibere inerenti e conseguenti. 
    
  A norma dell'art. 17 dello  Statuto,  hanno  diritto  d'intervenire
all'assemblea  i  soci  che,  almeno  cinque  giorni  prima,  abbiano
depositato le rispettive azioni o la certificazione  relativa  presso
la sede sociale ovvero presso la sede amministrativa ovvero presso la
Invest Banca S.p.A. con sede in Empoli (FI), Via Luigi Cherubini, 99. 
  Empoli, 19 settembre 2013 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                             Marco Masi 

 
T13AAA11948