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Convocazione assemblea straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso lo Studio del Notaio Dr. Giuseppe Gallizia sito in Milano Via Cusani n. 10, il giorno 28 novembre 2013 alle ore 11,30 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 2 dicembre 2013 alle ore 7,00, stesso luogo, in eventuale seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO - Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della societa' Gottardo Ruffoni Sud Srl con socio unico nella Rhenus Logistics SpA, con consequenziale modifica dell'oggetto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti; - Modifica degli articoli 10 (convocazione dell'assemblea), 13 (Consiglio di Amministrazione) e 14 (Poteri del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale; - Adozione di un nuovo testo di Statuto sociale. Diritto di intervento ai sensi di Legge e di Statuto. Per il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Giampietro Saggini T13AAA13096