Avviso di convocazione 
 

  I Signori azionisti sono convocati in  Assemblea  Ordinaria  presso
via Felice Cavallotti n. 6, Spoleto nella sala di rappresentanza  per
il giorno 25 marzo 2013 alle  ore  10,30  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, in seconda convocazione, stesso luogo, per il  giorno  26
marzo 2013 alle ore 9,00 per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Comunicazioni del Presidente 
  2. Presentazione del bilancio della Societa' al 31  dicembre  2012;
relazione del Consiglio di Amministrazione  del  Collegio  Sindacale:
deliberazioni relative 
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa  fissazione  del
numero dei Consiglieri, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto 
  4. Determinazione dei compensi degli Amministratori 
  5. Societa' di revisione KPMG - integrazione compenso 
  6. Attribuzione al Collegio Sindacale delle funzioni  di  Organismo
di  Vigilanza,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  8  giugno  2001,  n°   231.
Determinazione di un emolumento aggiuntivo 
  7. Politiche di remunerazione 
  * * * 
  Intervento in Assemblea 
  Possono intervenire all'Assemblea, sulla base  di  quanto  previsto
all'art. 9 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di
voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per  i  quali
sia pervenuta alla Societa', entro l'orario  stabilito  per  l'inizio
dell'Assemblea,  la  comunicazione   dell'intermediario   autorizzato
attestante la loro legittimazione. 
  A tal fine il Socio dovra' richiedere, all'intermediario presso  il
quale sono depositate  le  azioni,  almeno  due  giorni  non  festivi
antecedenti la data  dell'Assemblea  -  ovvero  nel  piu'  favorevole
termine  stabilito  dall'intermediario  medesimo  -   l'invio   della
comunicazione ai sensi  dell'art.  21  del  Regolamento  emanato  con
provvedimento congiunto Banca d'Italia / Consob del  22/2/2008  (come
modificato con atto del 24/12/2010). 
  Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i  Soci  a
presentarsi  con  una  copia  della   predetta   comunicazione,   ove
rilasciata dall'intermediario. 
  I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea  mediante  delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. Un  fac-simile
del modulo di delega puo' essere richiesto presso la sede sociale  ed
e'   inoltre   disponibile   nel   sito   internet   della   Societa'
www.cassedellumbria.it 
  La documentazione assembleare e'  a  disposizione  presso  la  sede
legale ai sensi di legge. 
  Il  capitale  sociale   sottoscritto   e   versato   e'   di   euro
187.657.326,00 suddiviso  in  nr.  181.414.838  azioni  ordinarie  da
nominali euro 1,00 ciascuna e da  n.  6.242.488  azioni  privilegiate
sempre da nominali euro 1,0 ciascuna.  Ciascuna  azione  ordinaria  e
ciascuna azione privilegiata da' diritto ad un voto. 
  Alla data del 28/02/2013 la  societa'  detiene  n.  667.956  azioni
ordinarie proprie e n. 130.219 azioni privilegiate proprie, che  sono
sospese dal diritto di voto. 
  Il presente avviso di convocazione e' pubblicato sul sito  internet
www.cassedellumbria.it. 
  Terni, 5 marzo 2013 

           Il presidente del consiglio di amministrazione: 
                        dott. Antonio Alunni 

 
T13AAA2570