Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Con la presente si  convocano  i  Signori  Azionisti  in  Assemblea
Ordinaria presso la sede  legale  della  societa'  in  Milano,  Corso
Matteotti n. 5, per il giorno 15 aprile 2013 alle ore 19,00, in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 16 aprile  2013,  alle  ore
15,00  stessa  sede,  in  seconda  convocazione  per  deliberare  sul
seguente 
  ordine del giorno 
  1. Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2012; 
  2.  Dimissioni  di  un  amministratore  e  nomina   di   un   nuovo
amministratore; 
  3. Politiche di remunerazione ed incentivazione: 
  A. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione  ed
incentivazione; 
  B. Modifiche al Piano di Incentivazione "Tripla Erre"; 
  Si rammenta che, ai sensi di Statuto, ai  fini  dell'ammissione,  i
soci devono  far  pervenire  la  comunicazione  per  l'intervento  in
Assemblea effettuata da un intermediario abilitato entro  il  secondo
giorno lavorativo antecedente a quello stabilito per l'adunanza. 
  Milano, 11 marzo 2013 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         dott. Flavio Trinca 

 
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