Avviso di convocazione Assemblea ordinaria degli Azionisti 
 

  E' convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della  societa',
nei locali dell'Hotel Lido  degli  Scogli  in  Crotone,  Viale  Magna
Grecia n. 49, per il giorno 6 aprile 2013, alle ore  10.30  in  prima
convocazione  ed,  occorrendo,  in  seconda  convocazione,   per   il
successivo 7 aprile  2013,  stessa  ora  e  luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2012;  Relazione  degli
Amministratori sulla  gestione  dell'esercizio  2012  e  proposta  di
destinazione  dell'utile  dell'esercizio;  Relazione   del   Collegio
Sindacale;  Relazione  della  Societa'  incaricata  della   revisione
legale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2.  Nomina  di  un  Amministratore  o  riduzione  del  numero   dei
componenti del Consiglio di Amministrazione; 
  3. Nomina di un membro supplente del Collegio Sindacale; 
  4. "Politiche di Remunerazione 2013 del Gruppo Bper" e dei  Phantom
Stock Plan per il 2013. "Informativa sulle  modalita'  di  attuazione
delle politiche  di  remunerazione  2012"  ed  esiti  della  verifica
condotta sulle modalita' con le quali viene assicurata la conformita'
delle politiche e  delle  prassi  di  remunerazione  della  Banca  al
contesto normativo. 
  Partecipazione all'Assemblea 
  Ai sensi dell'art. 83 sexies TUF, la legittimazione  all'intervento
in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una
comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario presso  il
quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le  azioni  della
societa',  sulla  base  delle  evidenze  relative  al  termine  della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'Assemblea in prima convocazione,  coincidente  con
il giorno 26 marzo 2013  (la  "record  date");  le  registrazioni  in
accredito e in addebito compiute sui  conti  successivamente  a  tale
termine non rilevano ai fini della  legittimazione  all'intervento  e
all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto,  coloro  in
favore dei quali risulteranno registrazioni in accredito delle azioni
solo successivamente al 26 marzo 2013 (la "record date") non  avranno
il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. 
  Ai sensi della normativa  applicabile,  ai  fini  dell'invio  delle
comunicazioni  previste  dall'art.  83   sexies   TUF,   i   soggetti
legittimati dovranno avanzare  apposita  richiesta  all'intermediario
presso il quale sono tenuti i conti  sui  quali  sono  registrate  le
azioni della societa'. 
  Per agevolare le operazioni di ingresso  in  Assemblea  gli  aventi
diritto sono invitati a esibire copia della comunicazione  effettuata
alla   societa'   dall'intermediario,   da   rilasciarsi   da   parte
dell'intermediario su domanda  del  soggetto  che  ha  effettuato  la
richiesta di comunicazione. 
  Le operazioni di registrazione potranno essere espletate a  partire
da un'ora prima dell'inizio dei lavori. 
  Ogni soggetto legittimato a intervenire  in  Assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilita' e  i
limiti previsti dalla legge e dallo statuto, sottoscrivendo il modulo
di   delega   reperibile   sul   sito   internet   della    societa':
www.bpmezzogiorno.it  ovvero  disponibile  presso  gli   intermediari
ovvero presso la sede sociale e  le  dipendenze  della  societa'.  La
rappresentanza non puo'  essere  conferita  ai  membri  degli  organi
amministrativi o di controllo o  ai  dipendenti  della  societa'.  Si
rammenta che, ai sensi dell'articolo 12  dello  statuto  sociale,  la
delega deve essere autenticata nella firma del delegante da dirigenti
o quadri direttivi  della  societa',  dagli  intermediari  ovvero  da
notai. 
  La delega in originale dovra'  essere  consegnata  al  momento  del
primo ingresso nella sede dell'Assemblea. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Documentazione 
  Il progetto di bilancio, unitamente alle relazioni, e' depositato a
disposizione del pubblico, presso la sede sociale. 
  La Relazione sulla "Composizione quali-quantitativa  del  Consiglio
di Amministrazione.  Comunicazione  agli  azionisti  in  vista  della
nomina di uno o piu' amministratori" e' depositata a disposizione del
pubblico, presso la sede sociale. Detta  documentazione  e'  altresi'
pubblicata sul sito internet della societa', www.bpmezzogiorno.it 
  Ulteriori informazioni per gli Azionisti 
  Eventuali  ulteriori  informazioni  riguardanti  la  partecipazione
all'Assemblea potranno  essere  richieste  all'Ufficio  Segreteria  e
Affari Generali (0962/933.428). 
  Crotone, 06 marzo 2013 
  p. il Consiglio di Amministrazione 

                            il presidente 
                  dott. Francesco Antonio Lucifero 

 
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