Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno  30  aprile  2013,  martedi',  alle  ore   15.00,   in   prima
convocazione, presso la sede legale  della  Societa',  a  Cesena,  in
Piazza L. Sciascia 141, e per il giorno 6 maggio 2013, lunedi',  alle
ore 17.00, in seconda convocazione, in  Cesena,  C.so  Garibaldi  18,
presso la Sede storica della Cassa di Risparmio di  Cesena  SpA,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1) Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2012 del  Gruppo
Bancario Cassa di Risparmio di Cesena. 
  2) Esame del bilancio dell'esercizio 2012 di Cassa di Risparmio  di
Cesena SpA; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del  Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione; deliberazioni relative. 
  3) Nomina dei componenti il Consiglio  di  Amministrazione,  previa
determinazione  del  loro  numero,  del  Presidente  e  del/dei  Vice
Presidente/i  per  il  triennio  2013-2014-2015;  determinazione  dei
relativi compensi. 
  4)  Nomina   dei   componenti   il   Collegio   Sindacale,   previa
determinazione  del  numero,  e  del  Presidente  per   il   triennio
2013-2014-2015; determinazione dei relativi compensi. 
  5) Rinnovo del Fondo acquisto azioni proprie. 
  6) Politiche di remunerazione e di incentivazione. 
  Intervento in Assemblea 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto e' attestata da una "comunicazione" che  puo'  essere
richiesta a partire da martedi' 23 aprile 2013 e deve pervenire  alla
Societa' almeno due  giorni  lavorativi  prima  dell'assemblea;  tale
comunicazione va effettuata dalla Banca presso  cui  le  azioni  sono
depositate (comprese Cassa di Risparmio di Cesena e Banca di Romagna)
in favore del soggetto al quale spetta il diritto di voto. 
  Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i soggetti
a cui spetta il diritto di voto a presentarsi  con  una  copia  della
predetta "comunicazione", ove rilasciata dall'intermediario. 
  Non sara' possibile consentire l'intervento in assemblea  a  coloro
che  si  presentino  direttamente,  senza  avere  prima  chiesto   la
"comunicazione" alla banca depositaria. 
  Le operazioni  di  registrazione  delle  presenze  inizieranno  nel
giorno  e  nel  luogo  previsto  per  l'Assemblea,  45  minuti  prima
dell'orario di  convocazione;  i  partecipanti  dovranno  esibire  un
documento di identita'. 
  Gli azionisti nel corso dell'Assemblea potranno porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno. 
  Voto per delega 
  Il Titolare del diritto di voto puo' farsi rappresentare  da  altro
avente diritto al  voto  che  abbia  ugualmente  fatto  richiesta  di
partecipare all'assemblea, purche' non sia amministratore, sindaco  o
dipendente di Cassa di Risparmio di Cesena ovvero di societa' da essa
controllate. 
  Nessun delegato puo' rappresentare piu' di venti aventi diritto  al
voto. 
  Il modulo di delega e'  reperibile  presso  tutte  le  filiali  del
Gruppo  ed  e'  disponibile  sul   sito   internet   della   Societa'
www.carispcesena.it 
  Informazioni agli azionisti 
  L'avviso  di  convocazione  e'   pubblicato   sul   sito   internet
www.carispcesena.it e sulla Gazzetta Ufficiale. 
  Ai sensi dell'art. 2429 c.c., comma 3, il bilancio  ed  i  relativi
allegati saranno depositati presso la sede sociale dal 15/4/2013. 
  Ulteriori informazioni in  merito  agli  argomenti  all'ordine  del
giorno sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale,
nonche' sul sito  internet  della  societa'.  Eventuali  informazioni
possono       essere       richieste       all'indirizzo       e-mail
segreteria@carispcesena.it  o   ai   seguenti   recapiti   telefonici
0547/358205-358679. 
  Cesena, 30 marzo 2013 

                            Il presidente 
                        dott. Germano Lucchi 

 
T13AAA4793