Convocazione assemblea ordinaria 
 

  I signori Soci sono convocati in assemblea ordinaria per il  giorno
di lunedi' 29 aprile 2013 alle ore 08.30, in Manzano, presso la  sede
sociale, Via Roma n. 7, in  prima  convocazione  ed,  occorrendo,  in
seconda  convocazione,  in  Manzano,   presso   l'area   del   Centro
Polisportivo Comunale, Via A. Olivo, per il  giorno  di  venerdi'  17
maggio 2013 alle ore 18.00, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  1) Approvazione bilancio al 31 dicembre 2012. 
  2) Parziale riclassifica  della  destinazione  dell'utile  relativo
all'esercizio 2011. 
  3) Destinazione dell'utile relativo all'esercizio 2012. 
  4) Determinazione, ai sensi dell'art.  22  dello  Statuto  Sociale,
dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato  in  aggiunta  al
valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci. 
  5)  Politiche  di  remunerazione.   Informative   all'assemblea   e
deliberazioni conseguenti. 
  6)  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  7) Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
amministrazione,   del   Comitato   esecutivo,    dell'Amministratore
Indipendente e del Collegio Sindacale. 
  8) Elezione di quattro amministratori scaduti dal mandato. 
  9) Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
Sindacale. 
 
  Manzano, 2 aprile 2013 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Silvano Zamo' 

 
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