Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 30 aprile
2013, alle ore 20,00, presso la sede di Via G. Garibaldi  5  in  Lodi
(LO), in prima convocazione, e, qualora nel suddetto  giorno  non  si
raggiungesse il numero legale prescritto per la  valida  costituzione
dell'Assemblea, per il giorno 
  26 Maggio 2013, alle ore 09.00 
  presso il Cinema Teatro Aurora 
  in Lodi Vecchio (LO) 
  Piazza Vittorio Emanuele II n. 17 
  in seconda convocazione, per discutere e  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2012:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Politiche di remunerazione dei consiglieri  di  amministrazione,
dei dipendenti e dei collaboratori; informative all'assemblea. 
  3. Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci. 
  4. Stipula  di  polizze  relative  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extraprofessionali  per  amministratori  e
sindaci. 
  5. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio
per soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi  dell'art.  30
dello Statuto sociale 
  6.  Integrazione  di  un  componente  del  Comitato  Elettorale  di
Garanzia. 
  7. Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del loro numero. 
  8. Elezione del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale. 
  9. Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri. 
  Potranno intervenire all'assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Presso la Sede sociale e  le  succursali  risultano  depositati  il
bilancio e le annesse relazioni. 
  Il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  svolto   un   processo   di
autovalutazione  anche  al  fine  di  definire  la  propria  adeguata
composizione in relazione al prossimo rinnovo. Le relative risultanze
sono depositate,  a  disposizione  dei  Soci  che  possono  prenderne
visione e richiederne copia, presso la Sede Sociale. 
  Il Regolamento Assembleare e'  liberamente  consultabile  dai  soci
presso la sede sociale e presso le succursali  della  Banca.  Ciascun
socio ha diritto di averne copia gratuita. 
 
  Lodi, 27 marzo 2013 

         Per Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        rag. Giancarlo Geroni 

 
T13AAA5041