Convocazione di assemblea 
 

  I  Signori  Soci  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  presso
"Ferrara Fiere Congressi S.r.l." in Ferrara, via  della  Fiera  n.11,
per la giornata di  martedi'  30  aprile  2013  alle  ore  15,00  per
discutere e deliberare sul seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1) Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio
Sindacale; presentazione del Bilancio al 31/12/2012  e  deliberazioni
relative; 
  2) Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli  Amministratori
- Integrazioni al Regolamento Assembleare; 
  3) Nomina Amministratori e nomina Collegio Sindacale; 
  4) Determinazione del compenso globale annuo per l'intero Consiglio
di Amministrazione e compensi del Collegio Sindacale; 
  5) Politiche di remunerazione - informative e aggiornamento; 
  6) Integrazione onorari per societa' di revisione Deloitte; 
  7) Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  In relazione al punto  3  all'ordine  del  giorno,  le  nomine  del
Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale   saranno
effettuate mediante voto di lista, ai sensi degli artt. 13 e 21 dello
Statuto Sociale. 
  Al fine di agevolare le operazioni di presentazione delle liste  di
candidati, sul sito internet della  Societa'  www.carife.it  (sezione
Informazioni  per   i   soci/Investor   Relations/Assemblee/Assemblea
ordinaria dei Soci del  30  aprile  2013)  sono  pubblicati,  in  via
esemplificativa: 
  - modello per la presentazione delle liste; 
  - modello di dichiarazione  dei  candidati  di  accettazione  della
candidatura  e  di  attestazione  del  possesso  dei  requisiti   per
l'assunzione della carica. 
  In relazione a quanto sopra e ai sensi  della  Comunicazione  Banca
d'Italia  11  gennaio  2012,  "Applicazione  delle  disposizioni   di
vigilanza in materia di organizzazione  e  governo  societario  delle
banche", si invita a tenere conto  del  documento  del  Consiglio  di
Amministrazione   sulla   propria   composizione   quali-quantitativa
considerata ottimale al fine dell'efficace svolgimento  del  ruolo  e
dei compiti attribuiti a tale Organo. Si  invita  altresi'  a  tenere
conto delle proposte di integrazioni al  Regolamento  Assembleare  di
cui al punto n. 2 all'ordine  del  Giorno.  I  documenti  informativi
vengono  messi  a  disposizione  sul  sito  internet  della  Societa'
www.carife.it   (sezione    Informazioni    per    i    soci/Investor
Relations/Assemblee/Assemblea ordinaria dei Soci del 30 aprile 2013). 
  Le liste  presentate  dai  Soci,  sottoscritte  da  coloro  che  le
presentano, devono essere depositate presso la sede della Societa'  -
Ufficio Segreteria Generale - dalle ore 8,30 alle ore 13,30  e  dalle
ore 14,40 alle ore 16,55 almeno dieci giorni prima di quello  fissato
per l'Assemblea e cioe' entro il termine ultimo di sabato 20/04/2013. 
  Ai sensi di legge e di Statuto  hanno  diritto  di  intervenire  in
Assemblea i soggetti cui spetti il diritto di voto ed in  favore  dei
quali, entro i due giorni non festivi precedenti quello  fissato  per
l'adunanza stessa, gli intermediari autorizzati abbiano effettuato la
comunicazione di cui all'art. 83-sexies  del  D.Lgs.  58/1998.  Copia
della suddetta comunicazione dovra' essere esibita per l'ingresso  in
Assemblea. 
  Coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di   voto   possono   farsi
rappresentare in Assemblea, mediante conferimento di delega  scritta,
da altro soggetto avente diritto al voto, purche' non Amministratore,
Sindaco o dipendente della Societa' o di una  controllata,  ai  sensi
dell'art. 2372 del Cod.Civ. e dell'art. 9 dello Statuto. 
  La delega e' contenuta in  calce  alla  copia  della  comunicazione
rilasciata dall'intermediario incaricato. In via esemplificativa,  un
modello di delega e' reperibile  sul  sito  internet  della  Societa'
www.carife.it   (sezione    Informazioni    per    i    soci/Investor
Relations/Assemblee/Assemblea ordinaria dei Soci del 30 aprile 2013). 
  La delega sara' considerata valida solo se  accompagnata  da  copia
della comunicazione  rilasciata  al  delegante  per  l'intervento  in
Assemblea o da fotocopia di un suo valido documento di identita'. 
    
  Ferrara 8 aprile 2013 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Sergio Lenzi 

 
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