Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci 
 

  I signori Soci sono invitati a partecipare all'assemblea  ordinaria
della Banca  Credito  Cooperativo  Friuli  S.C.  convocata  in  prima
convocazione martedi 30 aprile 2013, alle ore 12.00, presso  la  sede
sociale o, in seconda convocazione, presso la Sala Congressi di Udine
e Gorizia Fiere Spa in Torreano di Martignacco, Via  Cotonificio  96,
domenica 26 maggio 2013 alle ore 9.30 per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Esame ed approvazione del bilancio al 31  dicembre  2012  (stato
patrimoniale,  conto  economico  e  nota  integrativa),  sentite   le
relazioni del Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione  e  del
Collegio Sindacale; 
  2. Destinazione dell'utile netto di esercizio; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art.  22  dello  statuto  sociale,
dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato  in  aggiunta  al
valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 
  4. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione, del Comitato Esecutivo  e  del  Collegio  Sindacale.
Stipula di polizze assicurative a copertura dei  rischi  inerenti  il
mandato; 
  5. Rinnovo cariche sociali: 
  - elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 
  - elezione del Presidente del Collegio Sindacale,  di  due  Sindaci
effettivi e di due Sindaci supplenti; 
  - elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri; 
  6.  Politiche  di  remunerazione.   Informativa   all'Assemblea   e
deliberazioni conseguenti; 
  7. Determinazione, su proposta del  consiglio  di  amministrazione,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali ai sensi dell'art.30 dello Statuto; 
  8. Operazioni con parti correlate. Informativa all'Assemblea. 
  Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di  voto  i  soci
iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. 
  Udine, 8 aprile 2013. 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Luciano Sartoretti 

 
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