Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti 
 

  Con  la  presente   viene   convocata   l'assemblea   ordinaria   e
straordinaria degli azionisti presso  lo  studio  del  Notaio  Gianni
Tufano in Brescia - Contrada Santa Croce n. 5 per il giorno 29 aprile
convocata  in  prima  convocazione  alle  ore  8,30  e   in   seconda
convocazione per il giorno 30 aprile stessi ora e luogo, 
  per deliberare sul seguente 
    
  Ordine del giorno 
  per la parte ordinaria 
    
    
  1. Presentazione ed approvazione bilancio al 31. 12. 2012 ai  sensi
degli artt. 2423 e seg.c.c.; 
  2. Dimissioni collegio sindacale; 
  3. Nomina nuovo collegio sindacale; 
  4. Determinazione compenso organo di controllo; 
  5. Varie ed eventuali. 
  Per la parte straordinaria: 
  1. Messa in liquidazione della societa' ex 2484 c.c.; 
  2. Nomina del liquidatore; 
  3. Determinazione del compenso del liquidatore; 
  4. Varie ed eventuali. 
  Deposito azioni, ai sensi di Statuto, presso la sede sociale almeno
2 giorni prima della data fissata. 

                       L'amministratore unico 
                      Zambelli dott.ssa Lucilla 

 
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