Convocazione di assemblea 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Frascati  di  Credito
Cooperativo ScpA, e' convocata in prima convocazione, per  il  giorno
30/04/2013 alle ore 17.00 in Frascati (Rm) presso la sede sociale  e,
in seconda convocazione, per il giorno 11/05/2013 alle  ore  9.00  in
Frascati (Rm), Piazza Marconi n. 3, presso la sede  Comunale  -  sala
degli Specchi, per discutere e deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1) Proposta di modifica degli artt. 19, commi 1 e 4, e 25, comma 2,
del Regolamento assembleare ed elettorale della Societa'; 
  2) Politiche di remunerazione: Informative all'Assemblea; 
  3)  Bilancio  al  31  dicembre  2012:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  4)  Affidamento  incarico  per  il  Controllo  contabile  ai  sensi
dell'art. 44 dello Statuto Sociale udita la  relazione  del  Collegio
sindacale; 
  5) Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione  (ovvero
elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Consiglio  di
amministrazione) previa determinazione del numero dei  componenti  il
Consiglio di amministrazione medesimo; 
  6) Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
sindacale (membri effettivi e supplenti); 
  7) Elezione  dei  componenti  il  Collegio  dei  probiviri  (membri
effettivi e supplenti); 
  8) Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
amministrazione  e  del  Collegio  sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato; 
  9)  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  10) Stipula della polizza relativa alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extraprofessionali degli amministratori  e
sindaci. 
  Potranno intervenire ed hanno diritto di voto  tutti  i  soci  che,
alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti  da  almeno
novanta giorni nel libro soci. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale  il  socio  puo'  farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante  delega
scritta. 
  La  Banca  ha  adottato  un  Regolamento   assembleare,   esso   e'
liberamente consultabile presso la sede sociale. Del medesimo ciascun
socio ha diritto ad avere copia gratuita. 
  La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sara'
messa a disposizione dei soci presso la sede sociale nei  termini  di
legge e di statuto. 
  Si ha motivo di ritenere che difficilmente  in  prima  convocazione
sara' raggiunto il numero legale e che, pertanto, l'assemblea  potra'
tenersi in seconda convocazione 
  Frascati, 08 aprile 2013 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Claudio Ferri 

 
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