Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno 29 aprile 2013 alle ore 15:00 in  Milano,
presso la sede sociale, Via Marostica n.1, in prima  convocazione  e,
occorrendo, per il 30 aprile 2013 stesso  luogo  e  ora,  in  seconda
convocazione, con il seguente 
  ordine del giorno: 
  1. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364, primo  comma,  n.  1,
del Codice Civile: 
  Approvazione  del  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2012.
Relazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. 
  2.  Deliberazioni  ai  sensi  del   combinato   disposto   di   cui
all'articolo 2364, primo comma, nn. 2 e 3, e articolo 2389 del Codice
Civile: 
  Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio
Sindacale. 
  Determinazione  dei  compensi  dei  componenti  il   Consiglio   di
Amministrazione e il Collegio Sindacale. 
  I soci potranno prendere  visione  presso  la  sede  sociale  della
documentazione prevista  dalla  normativa  vigente  e  dallo  statuto
sociale  durante  i  quindici  giorni  e  i  due  giorni   precedenti
l'assemblea. 
  Milano, 9 aprile 2013 

Eagle  Pictures   S.p.A.   -   Il   presidente   del   consiglio   di
                           amministrazione 
                           Tarak Ben Ammar 

 
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