Convocazione di assemblea 
 

  I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio  del  diritto
di voto sono convocati  in  Assemblea  ordinaria  in  Milano,  presso
Marcolin S.p.A. Corso Venezia 36, in prima convocazione per il giorno
30 aprile 2013 alle ore 14.00 e, occorrendo, in seconda convocazione,
per il giorno 2 maggio 2013, stessi luogo ed  ora,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  ordine del giorno: 
  1. Approvazione del Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2012,
corredato dalla relazione  degli  amministratori  sulla  gestione,  e
dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti
disposizioni; proposta di destinazione del  risultato  d'esercizio  e
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31  dicembre
2012, corredato dalla relazione del Consiglio  di  Amministrazione  e
dalla   documentazione   accompagnatoria   prevista   dalle   vigenti
disposizioni. 
  3. Nomina dei componenti il Consiglio  di  Amministrazione,  previa
determinazione  del  loro  numero  e  determinazione  dei   compensi;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale; determinazione  del
compenso. 
  5. Conferimento dell'incarico di revisione  legale  dei  conti,  ai
sensi  dell'art.  2409-bis  cod.  civ.  e  del   D.Lgs.   39/2010   e
determinazione del corrispettivo. 
  6. Revisione del Regolamento assembleare ed  eventuale  abrogazione
dello stesso. 
  7. Esame e valutazione in merito all'attuale piano di Phantom Stock
Option assegnato all'Amministratore Delegato; deliberazioni  inerenti
e conseguenti. 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Giovanni Zoppas 

 
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