Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e  straordinaria  dei
                                soci 
 

  L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei  Soci  e'  convocata,  in
prima convocazione, per il giorno 29/04/2013 alle ore 07.00 in Veroli
(FR) presso l'Abbazia di Casamari (sala del Granaretto) e, in seconda
convocazione, per il giorno 19/05/2013 alle ore 09.00 in Veroli  (FR)
presso l'Abbazia di Casamari (sala del Granaretto), per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte straordinaria 
  1.              Modifica               degli               articoli
2-8-9-13-14-21-23-25-28-30-32-33-34-35-37-40-41-44-46-51,
approvazione del nuovo testo dello Statuto Sociale con istituzione di
nuovi Titoli e articoli (numeri 41  e  53)  e  con  rinumerazione  di
alcuni articoli; 
  2. Attribuzione al Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  Statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  D.  Lgs.
01.09.1993 n. 385. 
  Parte ordinaria 
  1. Approvazione del regolamento disciplinante i lavori  assembleari
ed elettorali della societa'; 
  2. determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio
che possono essere assunte nei confronti  dei  soci,  dei  clienti  e
degli esponenti aziendali; 
  3. bilancio di esercizio al 31/12/2012:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
    
  Potranno intervenire ed hanno diritto di  voto  tutti  i  soci  che
risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale  il  socio  puo'  farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante  delega
scritta. 
  La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno  sara'  a
disposizione dei soci presso la sede sociale in 03039 Sora (FR),  Via
Romana Selva snc, nonche' sul sito internet  www.bancadegliernici.it,
nei termini di legge e di statuto. 
  Si ha motivo di ritenere che difficilmente  in  prima  convocazione
sara' raggiunto il numero legale e che, pertanto, l'assemblea  potra'
tenersi in seconda convocazione. 
    
  Sora, 10 aprile 2013. 

                            Il presidente 
                   avvocato Pier Paolo Mastrantoni 

 
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