Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti della Banca di Trento  e  Bolzano  S.p.A.  sono
convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede  Sociale  in  Trento,
Via Mantova n. 19, per il giorno 13 maggio alle ore  12,30  in  unica
convocazione per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1.Politiche di remunerazione. 
  Intervento in Assemblea 
  Possono intervenire all'Assemblea, sulla base  di  quanto  previsto
all'art. 12 dello Statuto Sociale, i soggetti cui spetta  il  diritto
di voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio")  e  per  i
quali sia pervenuta  alla  Societa',  entro  l'orario  stabilito  per
l'inizio   dell'Assemblea,   la   comunicazione    dell'intermediario
autorizzato attestante la loro legittimazione. 
  Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie  Banca  di  Trento  e
Bolzano  S.p.A.  non  accentrate  presso  Monte  Titoli  S.p.A.  che,
l'esercizio  dei  diritti  relativi  a  detti  titoli,  puo'   essere
effettuato  esclusivamente  previa  consegna  degli  stessi   ad   un
intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata. 
  A tal fine il Socio dovra' richiedere, all'intermediario presso  il
quale  sono  depositate  le  azioni,  almeno  due  giorni  lavorativi
antecedenti la data dell'Assemblea ovvero nel piu' favorevole termine
eventualmente stabilito dall'intermediario  medesimo,  l'invio  della
comunicazione ai sensi  dell'art.  21  del  Regolamento  emanato  con
provvedimento congiunto Banca  d'Italia  /  Consob  del  22/2/2008  e
successive modifiche. 
  Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i  Soci  a
presentarsi con una copia della predetta comunicazione ove rilasciata
dall'intermediario. 
  I Soci possono farsi rappresentare  in  Assemblea  mediante  delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. 
  Fac-simile del modulo di delega puo'  essere  richiesto  presso  la
sede sociale ed  e'  inoltre  disponibile  nel  sito  internet  della
Societa' www.btbonline.it (sezione Bilanci e  comunicati/Informazioni
agli azionisti). 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato e' di Euro 65.915.704,40
suddiviso in n. 126.760.970 azioni ordinarie da  nominali  Euro  0,52
ciascuna. Ciascuna azione da' diritto ad un voto. 
  Informazioni agli azionisti 
  Eventuali ulteriori informazioni potranno essere  richieste  presso
la Segreteria della Sede Sociale ai seguenti recapiti: 
  - tel. 0461/892674 e 0461/892321 (dalle 8.30  alle  13.00  e  dalle
14.40 alle 16.40); 
  - e-mail: s_gen_a_btb.10003@bancaditrentoebolzano.it. 
  Il presente avviso di convocazione e' pubblicato ai sensi dell'art.
2366 del codice civile e dell'art. 10 dello  Statuto  Sociale,  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  e  sul  sito  internet
www.btbonline.it . 
  Trento, 15 aprile 2013 

          Banca di Trento e Bolzano S.p.A. - Il presidente 
                    Cav. del Lav. Mario Marangoni 

 
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