Avviso di convocazione assemblea straordinaria dei soci 
 

  I  Signori  Soci  sono   invitati   a   partecipare   all'Assemblea
Straordinaria che si terra' in prima convocazione  sabato  25  maggio
2013 alle ore 9,30 presso la palestra  comunale,  via  Allende  2,  a
Gualtieri (RE) ed in seconda Convocazione : 
  Domenica 26 Maggio 2013 alle ore 10,30 
  presso la Palestra Comunale, Via Allende  2,  a  Gualtieri(RE)  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1)Proposta di fusione della nostra societa' con la Banca di  Cavola
e  Sassuolo  -  Credito  Cooperativo  Societa'  cooperativa,  tramite
costituzione di una  nuova  societa'  cooperativa  denominata  "Banco
Emiliano - Credito Cooperativo - Societa' cooperativa", con  sede  in
Reggio Emilia,  da  attuarsi  sulla  base  del  progetto  di  fusione
depositato nel Registro delle  Imprese  presso  la  CCIAA  di  Reggio
Emilia il 24/04/2013. Delibere conseguenti. 
  2)Conferimento  al  Presidente,  o  in  caso  di  sua   assenza   o
impedimento al vice presidente vicario,  di  ogni  potere  in  ordine
all'attuazione delle  delibere  che  precedono  e  cosi'  quelli  per
sottoscrivere l'atto di fusione, nonche' per nominare il Consiglio di
Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Collegio  dei  Probiviri
della  nuova  Banca  di  Credito  Cooperativo,  nel  rispetto   delle
indicazioni di cui al seguente punto 4), precisando che i  membri  di
detti organi sociali saranno quelli designati da ciascuna  delle  due
societa' partecipanti alla fusione. 
  3)Determinazione dei  compensi  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato; autorizzazione alla stipula di  una  polizza  relativa  alla
responsabilita' civile degli  esponenti  aziendali,  di  una  polizza
infortuni professionali degli  amministratori  e  sindaci  e  di  una
polizza "kasco" per rischi correlati allo svolgimento  delle  proprie
funzioni. 
  4)Indicazione dei sette membri che saranno chiamati a costituire il
Consiglio  di  Amministrazione   della   nuova   Banca   di   Credito
Cooperativo,  di  due  membri  effettivi  che  saranno   chiamati   a
costituire il Collegio Sindacale della stessa nuova Banca di  Credito
Cooperativo, nonche' di una persona che sara' chiamata alla carica di
sindaco supplente e di un probiviro  effettivo  e  di  uno  supplente
chiamati a comporre il Collegio dei Probiviri di tale nuova Banca  di
Credito Cooperativo; il tutto  sulla  base  di  quanto  previsto  nel
Progetto di fusione e dall'art. 52 dello Statuto Sociale della  nuova
societa' concentrataria. 
  Al fine di ottemperare inoltre alla disposizione prevista dall'art.
2501 septies c.c. si avvisa che presso la sede e  presso  le  filiali
della Banca sono depositate dal 24 aprile  2013  copie  dei  seguenti
documenti, al fine di permettere ai Soci, che ne facciano  richiesta,
di prenderne visione e di chiederne, all'occorrenza, copia. 
  -Il Progetto di Fusione ex art. 2501 ter Codice Civile con la Banca
di Cavola e Sassuolo - Credito Cooperativo - Societa' cooperativa con
allegata bozza atto costitutivo e  lo  Statuto  sociale  della  nuova
Banca (oltre a quadro sinottico con statuti Banca Reggiana - Banca di
Cavola e Sassuolo); 
  -Relazioni  degli  amministratori  illustrativa  del  Progetto   di
Fusione ex art. 2501 quinquies Codice Civile; 
  -Bilanci degli ultimi tre esercizi (2009 - 2010 -  2011)  di  Banca
Reggiana - Credito Cooperativo  -  Sc  e  della  Banca  di  Cavola  e
Sassuolo  -  Credito  Cooperativo  -  Sc,  con  le  relazioni   degli
amministratori e del Collegio Sindacale; 
  -Le Situazioni patrimoniali di  cui  all'art.  2501  quater  Codice
Civile, riferite alla data del 31/12/2012. 
  Ai  sensi  art.  7  Regolamento  Assembleare,  si  informa  che  la
registrazione dei Soci avra' inizio gia' dalle ore 8:30. 
  Con riferimento al punto 4) dell'ordine  del  giorno,  si  comunica
altresi' che, ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia dell'11
gennaio 2012  <  Applicazione  delle  disposizioni  di  vigilanza  in
materia di organizzazione e governo societario delle banche > ,  sono
disponibili presso la sede sociale e le filiali le analisi svolte dai
Consigli di Amministrazione delle due Banche circa la identificazione
preventiva  della  composizione   quali-quantitativa   ottimale   del
Consiglio di Amministrazione della nuova Banca. 
  Presso la sede sociale  e  presso  le  succursali  della  Banca  e'
liberamente  consultabile  dai  soci   il   regolamento   assembleare
approvato  dall'assemblea  ordinaria  dei  soci  del   22/04/2007   e
modificato dall'assemblea ordinaria dei soci del 19/04/2009.  Ciascun
socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello  Statuto  Sociale  possono  intervenire
all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel  libro  dei
soci da almeno novanta giorni. Il socio puo' farsi  rappresentare  da
altro socio persona fisica che  non  sia  amministratore,  sindaco  o
dipendente della Societa', mediante  delega  scritta,  contenente  il
nome del rappresentante e nella quale  la  firma  del  delegante  sia
autenticata dal presidente della Societa' o da un  notaio.  La  firma
dei deleganti potra' altresi' essere  autenticata  da  consiglieri  o
dipendenti  della  Societa'  a  cio'  espressamente  autorizzati  dal
consiglio di amministrazione. Ogni socio puo' ricevere  non  piu'  di
una delega in caso di assemblea ordinaria e non piu' di  tre  deleghe
in caso di assemblea straordinaria. 
  Gualtieri 26/04/2013 

         per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Giuseppe Alai 

 
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