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Convocazione assemblea E' convocata per il giorno 17/06/13 alle ore 8.30 in prima convocazione e, qualora all'assemblea in prima convocazione non raggiungesse il numero legale, per il giorno 18/06/13 alle ore 11.00 in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria di Kariba S.p.A. presso la sede sociale in Senato di Lerici (SP), Via Ameglia 9, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 1) relazione dell'organo amministrativo sullo stato del procedimento giudiziario civile promosso dalla Societa' nei confronti degli ex sindaci ed ex amministratori in esecuzione della delibera assembleare del 9 luglio 2004 con cui si e' data autorizzazione l'azione sociale di responsabilita'; 2) ratifica dell'operato del C.d.A. in relazione al procedimento giudiziario civile promosso dalla Societa' nei confronti degli ex sindaci ed ex amministratori in esecuzione della delibera assembleare del 9 luglio 2004 con cui si e' data autorizzazione l'azione sociale di responsabilita'; 3) transazione dell'azione sociale di responsabilita' e del relativo procedimento giudiziario civile promosso dalla Societa' nei confronti degli ex sindaci Paolo Righini, Giorgio Dall'Amico e Gilberto Comi; 4) delibere inerenti e conseguenti. Possono intervenire in assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa. I soci possono farsi rappresentare in assemblea nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2372 c.c. Senato di Lerici, 16/05/2013 Il presidente del c.d.a. Mauro Oglietti T13AAA7195