Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per  il  giorno  27
giugno 2013, alle  ore  09:30,  presso  lo  studio  notarile  Antonio
Reschigna di via del Lauro n. 2, Milano,  in  prima  convocazione  ed
occorrendo, in eventuale  seconda  convocazione,  per  il  giorno  28
giugno 2013, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente  ordine
del giorno: 
  Parte Ordinaria 
  1) Bilancio  al  31  dicembre  2012,  Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione sull'andamento della gestione, Relazione del Collegio
Sindacale e Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile
sul Bilancio medesimo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2) Proposta di distribuzione di parte della riserva utili portati a
nuovo e di parte della  riserva  sovrapprezzo  azioni.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  3) Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni  inerenti
e conseguenti. 
  4)  Nomina  del  Collegio  Sindacale.  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti 
  5) Varie ed eventuali. 
  Parte straordinaria 
  Proposta di riduzione del capitale sociale della Societa' ai  sensi
dell'art.  2445  del  Codice   Civile.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  Per l'intervento all'Assemblea le azioni dovranno essere depositate
presso la sede sociale nei termini di legge. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      Alessandro G. Pappalardo 

 
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