Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede dello Studio Legale Associato NCTM, in Milano,  Via  Agnello  n.
12, in prima convocazione per il giorno  29  luglio  2013,  alle  ore
11:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30  luglio
2013, stesso luogo e stessa  ora,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  ordine del giorno 
  1. bilancio di esercizio al 31 marzo 2013, relazione del  Consiglio
di Amministrazione sulla gestione, relazioni del Collegio Sindacale e
della Societa' di revisione; delibere inerenti e conseguenti; 
  2. nomina del consiglio di amministrazione,  previa  determinazione
del  numero  dei  suoi  componenti  e  determinazione  del   relativo
compenso; nomina del presidente  del  consiglio  di  amministrazione;
delibere inerenti e conseguenti; 
  3.  nomina  dell'incaricato  della  revisione  legale  dei   conti;
determinazione  del  relativo  corrispettivo   e   dei   criteri   di
adeguamento del corrispettivo in corso di incarico; delibere inerenti
e conseguenti. 
  Ai  sensi  dell'art.  11   dello   statuto,   possono   partecipare
all'assemblea gli  aventi  diritto  al  voto  che  abbiano  richiesto
all'intermediario  di  effettuare  la  comunicazione  prevista  dalla
normativa vigente a  condizione  che  tale  comunicazione  sia  stata
ricevuta dalla societa' almeno due giorni  non  festivi  prima  della
data fissata per la prima convocazione. Le azioni  per  le  quali  e'
stata effettuata la predetta comunicazione sono indisponibili finche'
l'assemblea abbia avuto luogo, ovvero prima che  sia  andata  deserta
anche l'ultima convocazione indicata nell'avviso di convocazione. 
  I soci possono  farsi  rappresentare  mediante  delega  scritta  in
conformita' all'art. 2372 del codice civile. 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
prevista dalla normativa  vigente  sara'  messa  a  disposizione  dei
signori azionisti presso la sede legale della societa' nei termini di
legge con facolta' per gli azionisti di ottenerne copia. 
  La Direzione Affari Legali e Societari di BT  Italia  S.p.A.  e'  a
disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri:
tel. +39 02 752921; fax +39 02 75292673. 
  I signori azionisti sono cortesemente  invitati  a  presentarsi  in
anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'assemblea, al  fine
di agevolare le operazioni di  registrazione,  che  avranno  luogo  a
partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori. 

   p. Il consiglio di amministrazione - l'amministratore delegato 
                        ing. Corrado Sciolla 

 
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