Convocazione assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in  Assemblea  Ordinaria  presso
Centro Congressi Stelline Corso Magenta, 61 Milano -  Sala  Agnesi  -
per il giorno 23 luglio 2013, alle ore 16:00, in  prima  convocazione
e, occorrendo, per il giorno 24 luglio 2013, stesso luogo ed ora,  in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1.Esame ed approvazione del bilancio di esercizio  e  presentazione
del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012; Relazioni del Consiglio
di Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e  della  Societa'  di
Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2.Determinazione  del  numero  dei  componenti  in   Consiglio   di
Amministrazione.  Nomina  di  Amministratori  per  integrazione   del
Consiglio di Amministrazione. 
  PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Ai sensi  dell'art.  83-sexies  del  D.Lgs.  58/1998  ("TUF")  sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il  diritto  di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea [12] luglio  2013
- record date). Le registrazioni in accredito e in addebito  compiute
sui conti successivamente a tale data  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del  TUF,  le  comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la  fine  del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro  il  [18]  Luglio2013.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  della  normativa
vigente. 
  DOCUMENTAZIONE 
  La relazione illustrativa  degli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno, unitamente al progetto di bilancio  di  esercizio,  corredato
dalle  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del  Collegio
Sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione,  resteranno  depositati
durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea presso  la  sede  sociale,
verranno  inviati  a  Borsa  Italiana  S.p.A.  e  saranno,  altresi',
disponibili  sul   sito   internet   della   Societa'   all'indirizzo
http://www.ikfholding.com. 
  Milano, [1] Luglio 2013 

               IKF S.p.A. - L'amministratore delegato 
                      dott. Andrea Maria Gritti 

 
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