Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  straordinaria  per
il giorno 16/09/2013, alle ore 10, in prima convocazione,  presso  lo
studio  del  Notaio  Roberto  Bossi,  Viale  Caldara  20  Milano,  ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno  17/09/2013,  stessa
ora e luogo, per discutere sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  - Revoca dell'aumento di capitale sociale per la parte non  versata
di Euro 300.000,00; 
  -  Proposta  di  aumento  gratuito  di  capitale  sociale  da  Euro
1.700.000,00  ad  Euro  4.300.000,00  mediante  l'utilizzo  di   Euro
2.600.000,00 da prelevarsi dalla riserva straordinaria; 
  - Proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale vigente; 
  - Proposta di aumento a titolo oneroso del capitale sociale da Euro
4.300.000,00  ad  Euro  5.300.000,00,  con   sovrapprezzo   di   Euro
3.000.000,00; 
  - Proposta di rinuncia da parte  degli  azionisti  del  diritto  di
prelazione all'aumento di capitale a pagamento; 
  - Conseguenti modifiche statutarie. 
  Il deposito delle azioni dovra'  avvenire  nei  tempi  e  nei  modi
previsti dallo Statuto sociale. 
 
  Milano, 18/07/2013 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Filippo Giusto 

 
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