Convocazione di assemblea straordinaria degli azionisti 
 

  E'  convocata  l'Assemblea  Straordinaria  degli  Azionisti   della
societa', nei locali dell'Hotel Lido degli Scogli in  Crotone,  Viale
Magna Grecia n. 49, per il giorno 11 settembre 2014, alle  ore  11:00
in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il
successivo 12 settembre 2014, stessa ora e  luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente Ordine del giorno 
  1) Fusione per  incorporazione  nella  Banca  popolare  dell'Emilia
Romagna soc. coop. ai sensi dell'art. 2505 bis cod.civ.: proposta  di
approvazione del relativo progetto, ai sensi dell'art. 2502 cod.civ.;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Partecipazione all'Assemblea 
  -  Ai  sensi   dell'art.   83   sexies   TUF,   la   legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto  di  voto  e'
attestata   da   una    comunicazione    all'emittente,    effettuata
dall'intermediario presso il quale sono tenuti i conti sui quali sono
registrate le  azioni  della  societa',  sulla  base  delle  evidenze
relative al termine della giornata contabile del  settimo  giorno  di
mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea  in  prima
convocazione, coincidente con il giorno 02 settembre 2014 (la "record
date"); le registrazioni in accredito  e  in  addebito  compiute  sui
conti successivamente a tale  termine  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto  in
Assemblea.  Pertanto,  coloro  in  favore  dei   quali   risulteranno
registrazioni in accredito delle azioni solo  successivamente  al  02
settembre  2014  (la  "record  date")  non  avranno  il  diritto   di
partecipare e di votare in Assemblea. 
  - Ai sensi della normativa applicabile, ai  fini  dell'invio  delle
comunicazioni  previste  dall'art.  83   sexies   TUF,   i   soggetti
legittimati dovranno avanzare  apposita  richiesta  all'intermediario
presso il quale sono tenuti i conti  sui  quali  sono  registrate  le
azioni della societa'. 
  - Per agevolare le operazioni di ingresso in Assemblea  gli  aventi
diritto sono invitati a esibire copia della comunicazione  effettuata
alla   societa'   dall'intermediario,   da   rilasciarsi   da   parte
dell'intermediario su domanda  del  soggetto  che  ha  effettuato  la
richiesta di comunicazione. 
  - Le  operazioni  di  registrazione  potranno  essere  espletate  a
partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori. 
  - Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilita' e  i
limiti previsti dalla legge e dallo statuto, sottoscrivendo il modulo
di   delega   reperibile   sul   sito   internet   della    societa':
www.bpmezzogiorno.it  ovvero  disponibile  presso  gli   intermediari
ovvero presso la sede sociale e  le  dipendenze  della  societa'.  La
rappresentanza non puo'  essere  conferita  ai  membri  degli  organi
amministrativi o di controllo o  ai  dipendenti  della  societa'.  Si
rammenta che, ai sensi dell'articolo 12  dello  statuto  sociale,  la
delega deve essere autenticata nella firma del delegante da dirigenti
o quadri direttivi  della  societa',  dagli  intermediari  ovvero  da
notai. 
  - La delega in originale dovra' essere consegnata  al  momento  del
primo ingresso nella sede dell'Assemblea. 
  - Non sono previste procedure di  voto  per  corrispondenza  o  con
mezzi elettronici. 
  Documentazione 
  - La documentazione relativa  all'argomento  posto  all'ordine  del
giorno e' depositata a  disposizione  del  pubblico  presso  la  sede
sociale. Ulteriori informazioni per gli Azionisti 
  - Eventuali ulteriori informazioni  riguardanti  la  partecipazione
all'Assemblea potranno  essere  richieste  all'Ufficio  Segreteria  e
Affari Generali (0962/933.307). 
  Crotone, 06 agosto 2014 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                  dott. Francesco Antonio Lucifero 

 
T14AAA10377