Convocazione di assemblea degli azionisti 
 

  I signori  Azionisti,  Consiglieri  e  Sindaci  sono  convocati  in
assemblea ordinaria che si terra' in prima convocazione il giorno 
  15 novembre 2014 alle ore 11,00 
  presso la sede sociale in Dalmine (BG) via Provinciale  n.  80,  ed
occorrendo, nello stesso luogo, in seconda convocazione il giorno 
  18 novembre 2014 alle ore 11,00 
  per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno : 
  1) bilancio  al  31  dicembre  2013;  relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione sulla gestione; relazione del  Collegio  Sindacale  e
della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2) determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di
Amministrazione per l'esercizio 2014; 
  3) nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; 
  4) conferimento dell'incarico di Revisione Legale per gli  esercizi
2014, 2015 e 2016; 
  5) varie ed eventuali. 
  L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme  di  legge  e  di
statuto. 
    
  Dalmine, 15 ottobre 2014 

               Doss S.p.A. - Il presidente del C.d.A. 
                          Romolo Lombardini 

 
T14AAA12618