Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  Essendo stato omologato dal  Tribunale  di  Bologna  il  concordato
preventivo della societa', e' convocata presso lo studio  del  notaio
Alberto Valeriani, a Bologna, in viale XII Giugno  n.  15,  in  prima
convocazione il giorno giovedi' 27 novembre 2014 alle  ore  14  e  in
seconda convocazione il giorno venerdi' 5 dicembre 2014 alle ore  14,
l'assemblea straordinaria degli azionisti per discutere e  deliberare
sul seguente 
  ordine del giorno 
  1- Comunicazione dell'Amministratore Unico in ordine alla procedura
di concordato preventivo a seguito  di  conseguita  omologazione  con
esposizione  degli  atti   da   stipulare   o   stipulati   ai   fini
dell'attuazione del piano del  concordato,  inclusi  la  costituzione
della societa' a responsabilita' limitata che assumera'  la  qualita'
di assuntore  del  concordato,  nonche'  la  costituzione  del  trust
previsto dal piano concordatario, al quale trasferire  poi  le  quote
della medesima s.r.l.; eventuali delibere conseguenti. 
  2- Copertura delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale
della societa' successiva all'omologazione  del  concordato  mediante
riduzione del capitale  sociale  ed  eventuale  modifica  del  valore
nominale delle azioni. 
  3 - Aumento a pagamento del capitale sociale di Euro 3.000.000,  in
una o piu' soluzioni, da versarsi secondo i tempi e le modalita'  che
saranno  fissate  dall'Assemblea,  con   eventuale   imposizione   di
sovrapprezzo, aumento interamente riservato a  Beijing  Fito  Medical
Ltd secondo le  previsioni  del  piano  concordatario,  e  quindi  da
attuarsi con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del 5° e del
6° comma dell'art. 2441 C.C. Illustrazione della Relazione di cui  al
6° comma dell'art. 2441 CC. 
  4 - Nomina dell'Organo Amministrativo. 
  La proposta dell'aumento di capitale , che come  esige  l'interesse
della societa', sara' con esclusione del  diritto  di  opzione  sara'
illustrata, ai sensi  dell'art.  2441  c.c.,  da  apposita  relazione
dell'Organo  Amministrativo,  dalla  quale  risulteranno  le  ragioni
dell'esclusione ed i  criteri  adottati  per  la  determinazione  del
prezzo di emissione. 
  Possono intervenire i soci che abbiano depositato le proprie azioni
presso la sede della societa' almeno cinque giorni prima  della  data
fissata per l'assemblea. 
  Almeno 15 giorni prima della data fissata per  l'assemblea  saranno
depositati presso la sede della societa', affinche'  i  soci  possano
prenderne visione, il parere del Collegio Sindacale sulla  congruita'
del prezzo di emissione delle azioni. Almeno  8  giorni  prima  della
data fissata per l'assemblea saranno depositati presso la sede  della
societa' la relazione  dell'Organo  Amministrativo  sulla  situazione
patrimoniale  della  societa',  con  le  osservazioni  del   Collegio
Sindacale. 

                       L'amministratore unico 
                             Guido Riva 

 
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