Convocazione di assemblea 
 

  Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria
presso la sede legale della Societa' in  Volpiano,  strada  Brandizzo
130, in prima convocazione per il giorno 25 novembre  2014  alle  ore
12,00 e,  occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il  giorno  26
novembre 2014 stessi luogo e ora, con il seguente: 
  ordine del giorno 
  Parte ordinaria: 
  1.  Riduzione  del  numero   dei   componenti   il   Consiglio   di
Amministrazione; 
  Parte straordinaria: 
  1.  Proposta  di  modifiche  statutarie:  art.   1   (Denominazione
sociale); art. 10 (Modalita' di convocazione delle  Assemblee);  art.
11(Diritto  d'intervento  in  Assemblea),  art.  18   (Consiglio   di
Amministrazione); art. 19 (Nomina, sostituzione e durata della carica
dei componenti il Consiglio di Amministrazione); art. 21  (Competenze
del Consiglio di Amministrazione); art. 23 (Cause di decadenza)  art.
26 (Collegio Sindacale); abrogazione art. 40 (Clausola  arbitrale)  e
approvazione nuovo art. 40 (Foro competente); deliberazioni  inerenti
e conseguenti. 
  Avranno diritto a intervenire all'assemblea gli azionisti muniti di
idonea certificazione per la quale sia stata inviata la comunicazione
da parte dell'intermediario  autorizzato,  almeno  due  giorni  prima
della data dell'assemblea. 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
sara' messa a disposizione del pubblico nei termini di  legge  presso
la sede legale della Societa'. 
  Torino, 5 novembre 2014 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Corrado Ariaudo 

 
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