Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea Straordinaria dei  Soci  e'  convocata  per  il  giorno
28.11.2014 alle ore 10.00  presso  Il  Palahotel  Vallenoce  sito  in
localita' Valle Noce, Decollatura (CZ),  in  prima  convocazione,  e,
qualora nel suddetto giorno non  si  raggiungesse  il  numero  legale
prescritto per la valida costituzione della  stessa,  per  il  giorno
29.11.2014 alle ore 16.00  presso  il  Palahotel  Vallenoce  sito  in
localita' Valle Noce, Decollatura (CZ) per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno: 
  Parte straordinaria 
  1. Approvazione del progetto di fusione tra la Bcc del  Lametino  e
la Bcc  della  Sila  Piccola  redatto  sulla  base  delle  situazioni
patrimoniali delle due societa' riferite al 30 giugno 2014,  mediante
costituzione di nuova societa' in forma di  societa'  cooperativa  ed
approvazione  del  relativo  statuto  sociale  udita   la   relazione
dell'Organo Amministrativo; 
  2.  Designazione  dei  componenti  degli   Organi   Sociali   della
costituenda nuova societa' secondo quanto previsto  dal  progetto  di
fusione nonche' determinazione dei  compensi  e  dei  rimborsi  delle
spese sostenute per l'espletamento del mandato dei  componenti  degli
organi sociali; 
  3. Delega poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione per
la stipula dell'atto di fusione e relative formalita'. 
  Potranno intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto  i  soci
che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino  iscritti  da
almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Possono intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto  i  soci
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Il Socio puo'  farsi
rappresentare  da  altro   Socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente  dell'Azienda,  mediante  delega
scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la  firma
del delegante sia autenticata dal Presidente o da un Notaio ai  sensi
dell'art. 25  dello  Statuto  o  dal  Vice  Presidente  avv.  Luciano
Gigliotti, dal consigliere di amministrazione Pettinato  Salvatore  e
dal Direttore Generale dott. Marco Chiappetta cosi'  come  deliberato
dal CdA nella seduta del 27.10.2014. 
  N.B. Si ricorda che tutta la documentazione relativa alla  fusione,
ai sensi dell'art. 2501-septies cod. civ., e'  depositata  presso  la
sede sociale a partire dal 29.10.2014  nonche'  pubblicata  sul  sito
internet della banca all'indirizzo www.bcclametino.it. 
  Pianopoli, li' 27.10.2014. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Flavio Talarico 

 
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