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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria L'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti e' convocata presso la sede legale in Cuneo, via Roma n. 13, il giorno 25 marzo 2014 alle ore 10,30 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 26 marzo 2014, stessi ora e luogo, per trattare e deliberare sul seguente Ordine del Giorno Parte Straordinaria 1. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: articolo 12 c.1 e 12 c.2; articoli 8 c.3, 9 c.1, 12 c.5, 13 c.1, 13 c.2, 13 c.5, 14 c.4, 14 c.6, 17 c.1; articoli 14 c.12 e 17 c.3; articolo 14 c.3; articolo 14 c. 10; articolo 20. Parte Ordinaria 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Societa' di Revisione; deliberazioni relative. 2. Proposta di riparto dell'utile dell'esercizio 2013. 3. Proposta di distribuzione di parte della Riserva Statutaria. 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata del mandato. 5. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 12 c.5 dello statuto sociale. 6. Aggiornamento delle politiche di remunerazione a favore dei componenti gli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, di dipendenti e di collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato e dei piani di remunerazione basati su strumenti finanziari. 7. Determinazione degli emolumenti spettanti agli Amministratori. 8. Determinazione degli emolumenti spettanti ai componenti del Collegio Sindacale quali membri dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001. Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di Statuto (pubblicato sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.brebanca.it.). Essendo le azioni emesse in regime di dematerializzazione, possono intervenire all'Assemblea i titolari di azioni ordinarie e/o di azioni privilegiate per i quali, entro il termine di due giorni antecedenti l'Assemblea, sia stata ricevuta dalla Societa' la comunicazione dell'intermediario depositario con l'indicazione delle azioni per le quali essi intendono partecipare all'Assemblea; si rammenta ai possessori di azioni non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli puo' essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata. La rappresentanza dei Soci in Assemblea e' regolata dall'articolo 2372 del codice civile; un modulo di delega e' disponibile sul predetto sito internet della Societa'. Ai fini delle operazioni di accertamento della legittimazione all'intervento in Assemblea, i Soci, ovvero i loro delegati, dovranno esibire la documentazione eventualmente necessaria per attestare i poteri rappresentativi spettanti. La documentazione (bilancio e relazioni) relativa all'ordine del giorno sara' depositata, nei termini di legge, presso la sede sociale con facolta' per gli azionisti di ottenerne copia. Per il consiglio di amministrazione - Il presidente Luigi Rossi di Montelera T14AAA2696