Avviso di convocazione di assemblea
I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede legale della Carivit SpA, Via Mazzini n.129, per il giorno 2
aprile 2014 alle ore 9.30, in prima convocazione, ed occorrendo, in
seconda convocazione il giorno 3 aprile 2014 alle ore 9.30 per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Bilancio della societa' al 31 dicembre 2013; relazioni del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del Collegio Sindacale
e deliberazioni relative;
2) Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione,
deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) Politiche di remunerazione.
Intervento e rappresentanza in Assemblea
Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto
di voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per i
quali sia pervenuta alla Societa', entro l'inizio dei lavori
assembleari della singola convocazione, la comunicazione
dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.
A tal fine il Socio avra' cura di richiedere per tempo,
all'intermediario presso il quale sono depositate le proprie azioni,
il rilascio della comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento
emanato con provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del
22/2/2008. L'intermediario e' tenuto all'effettuazione per tempo di
tale adempimento se riceve la richiesta con almeno due giorni
lavorativi di anticipo rispetto alla data dell'Assemblea.
Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i Soci a
presentarsi con una copia della predetta comunicazione.
I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge ed in
particolare dell'art. 2372 del codice civile.
Per il rilascio della delega i Soci possono utilizzare lo spazio in
calce alla copia della comunicazione dell'intermediario autorizzato
attestante la legittimazione all'intervento. Un ulteriore fac-simile
di modulo utilizzabile per il rilascio di delega puo' essere
richiesto presso la sede sociale ed e' inoltre disponibile nel sito
internet della Societa' www.carivit.it
Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti.
La documentazione relativa al punto all'Ordine del Giorno sara'
resa disponibile nei 15 giorni precedenti la data prevista per
l'Assemblea in prima convocazione.
Gli aventi diritto hanno facolta' di ottenere copia di tale
documentazione richiedendola presso la Segreteria della sede sociale
ai seguenti recapiti:
tel. 0761/311220 e 0761/311207 (dalle 8.30 alle 13.40 e dalle 14.40
alle 17.00)
e-mail: segreteriagenerale.carivit@carivit.it.
Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali ulteriori
informazioni.
La documentazione assembleare sopra citata, cosi' come ogni altra
informazione prevista dalla normativa vigente, viene inoltre
pubblicata sul sito internet www.carivit.it. Sezione "Informazioni
per gli Azionisti".
Il capitale sociale sottoscritto e versato e' di euro
49.407.056,31, suddiviso in nr. 96.876.581 azioni da nominali euro
0,51 ciascuna, di cui n. 86.876.581 azioni ordinarie e n. 10.000.000
azioni di risparmio. Ciascuna azione ordinaria da' diritto ad un
voto.
Alla data del 31/12/2013 la Societa' detiene n. 2.808.772 azioni
proprie, che sono sospese dal diritto di voto.
Il presente avviso di convocazione e' pubblicato sul sito internet
www.carivit.it.
Viterbo, 15 marzo 2014
Il presidente del consiglio di amministrazione
Aldo Perugi
T14AAA3050
