Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti (pubblicato anche sul sito www.cairocommunication.it sezione "assemblea2014") I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria presso il Circolo della Stampa in Milano - Corso Venezia n. 48, in unica convocazione, per le ore 10:00 del giorno 29 aprile 2014, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1. Bilancio al 31 dicembre 2013 - Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Societa' di Revisione, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, distribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione parziale di riserve, delibere inerenti e conseguenti; 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; b) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; c) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; e) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 3. Nomina del Collegio Sindacale: a) nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente; b) determinazione del loro emolumento; 4. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123ter D. Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti; 5. Adeguamento dell'incarico conferito dall'Assemblea del 28 aprile 2011 per la revisione legale e approvazione del relativo corrispettivo; 6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ex art. 2357 e ss. c.c., previa revoca della deliberazione del 29 aprile 2013. In relazione alla partecipazione e all'intervento in assemblea si forniscono le seguenti informazioni: - il capitale sociale di Cairo Communication S.p.A. (nel seguito, la "Societa'") e' di Euro 4.073.856,80, rappresentato da n. 78.343.400 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria da' diritto ad un voto. Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione la Societa' detiene n. 779 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto e' sospeso (tale numero potrebbe variare nel periodo tra la data di pubblicazione di questo avviso e quello dell'assemblea). - i soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono esercitare i seguenti diritti: a. porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Societa' entro le ore 15.00 del 26 aprile 2014 con le modalita' indicate sul sito www.cairocommunication.it sezione "assemblea2014" ed in particolare mediante comunicazione scritta indirizzata all'ufficio affari societari della Societa', alternativamente depositata presso la sede sociale, inviata presso la sede sociale a mezzo Raccomandata AR, trasmessa via fax al numero 02 70103022, o inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@cairocommunication.legalmail.it; i soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione; a tali domande sara' data risposta durante l'Assemblea, con facolta' della Societa' di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto; ulteriori dettagli relativi alla procedura per l'esercizio di tale diritto sono reperibili sul sito www.cairocommunication.it sezione "assemblea2014"; b. chiedere, sempreche' rappresentino, da soli od insieme ad altri soci, un quarantesimo del capitale sociale e con le modalita' previste dall'art. 126bis del D. Lgs. 58/1998 (nel seguito, "TUF") e comunque come indicato sul sito www.cairocommunication.it sezione "assemblea2014", l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno, predisponendo una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie gia' all'ordine del giorno; la richiesta e relazione devono essere presentate, anche disgiuntamente, per iscritto entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, con contestuale dimostrazione della relativa legittimazione, con le modalita' indicate sul sito www.cairocommunication.it sezione "assemblea2014", alla quale comunque si rinvia per gli ulteriori dettagli relativi alla procedura per l'esercizio di tale diritto; colui al quale spetta il diritto di voto puo' comunque presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea; - ciascun legittimato ad intervenire in assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega scritta (ai sensi delle vigenti disposizioni di legge di regolamento e di Statuto) ovvero conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica (ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. 82/05), sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega reperibile a decorrere dalla data di pubblicazione di questo avviso di convocazione presso la sede sociale o sul sito www.cairocommunication.it sezione "assemblea2014"; la delega puo' essere notificata alla Societa', unitamente alla documentazione da allegarsi, prima dell'inizio dei lavori assembleari alternativamente mediante consegna presso la sede sociale, invio alla sede sociale a mezzo Raccomandata A.R., in via elettronica all'indirizzo PEC assemblea@cairocommunication.legalmail.it, o tramite apposita procedura sul sito internet www.cairocommunication.it, sezione "assemblea2014"; il rappresentante puo', in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilita' la conformita' della delega all'originale e l'identita' del delegante; ulteriori dettagli su quanto sopra sono reperibili sul sito www.cairocommunication.it sezione "assemblea2014"; - la delega puo' anche essere conferita, senza spese a carico del delegante, alla Societa' per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., designato dalla Societa' ai sensi dell'art. 135undecies del TUF, a condizione che la delega venga trasmessa al medesimo soggetto mediante invio a mezzo corriere o Raccomandata A.R. alla predetta SPAFID all'indirizzo in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2014). Entro lo stesso termine delega e istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modulo di delega e' disponibile presso la sede sociale o reperibile sul sito www.cairocommunication.it sezione "assemblea2014" unitamente agli ulteriori dettagli su quanto sopra. In relazione alla nomina del consiglio di amministrazione si forniscono le seguenti informazioni: ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, consultabile sul sito www.cairocommunication.it, la nomina avviene sulla base di liste di candidati elencati in numero progressivo. In particolare: - sono ammesse alla votazione le liste presentate da azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5%, delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, come da Statuto e da Delibera Consob 18755 del 29 gennaio 2014. La titolarita' della quota minima di presentazione e' determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la societa'; la relativa certificazione di legge (comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, comprovante la titolarita' del numero di azioni rappresentate, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Societa') puo' essere prodotta anche successivamente al deposito purche' entro l'8 aprile 2014; - ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita', - i soci non possono concorrere, neppure per interposta persona o societa' fiduciaria, alla presentazione di piu' di una lista, ne' possono votare liste diverse; in caso di inosservanza, non si tiene conto della relativa sottoscrizione e voto; i soci facenti parte di un gruppo possono presentare una sola lista; - i candidati devono essere elencati nelle liste mediante un numero progressivo e devono essere di numero non superiore al numero massimo di amministratori previsto dallo Statuto (undici); - ogni lista deve contenere candidati in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147ter, comma 4°, del TUF e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA, nel numero minimo previsto dalla normativa di legge e regolamentare, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, nonche', ove contenga un numero di candidati pari o superiore a tre, almeno un quinto (con arrotondamento in eccesso), deve appartenere al genere meno rappresentato; - entro il 4 aprile 2014 le liste dovranno essere, alternativamente, depositate presso la sede sociale, o inviate via PEC a assemblea@cairocommunication.legalmail.it in tale caso unitamente alle informazioni che consentano l'identificazione dei soci; le liste saranno messe a disposizione del pubblico a cura della Societa' presso la sede sociale, Borsa Italiana SpA e sul sito www.cairocommunication.it sezione "assemblea2014" entro l'8 aprile 2014; per poter essere ammessa alla votazione, ciascuna lista deve essere corredata di un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali dei candidati (comprensiva dell'indicazione del genere di appartenenza), della dichiarazione di non eccedere i limiti indicati nella relazione di cui all'art. 125ter del TUF quanto ad incarichi di amministrazione e controllo in altre societa', nonche' della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA come adottati dalla Societa' e dell'indicazione dell'identita' dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente posseduta; - ai fini dell'elezione degli amministratori si tiene conto delle sole liste che abbiano ottenuto almeno la meta' dei voti richiesti dallo Statuto per la presentazione delle liste; - coloro che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In relazione alla nomina nomina dei componenti del collegio sindacale si forniscono le seguenti informazioni: ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, la nomina avviene sulla base di liste di candidati elencati in numero progressivo. In particolare - sono ammesse alla votazione le liste presentate da azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5%, delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, come da Statuto e da Delibera Consob 18755 del 29 gennaio 2014. La titolarita' della quota minima di presentazione e' determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Societa'; la relativa certificazione di legge (comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, comprovante la titolarita' del numero di azioni rappresentate, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Societa') puo' essere prodotta anche successivamente al deposito purche' entro l'8 aprile 2014; - gli azionisti non possono concorrere, neppure per interposta persona o societa' fiduciaria, alla presentazione di piu' di una lista ne' possono votare liste diverse; in caso di inosservanza, non si tiene conto della relativa sottoscrizione e voto. I soci facenti parte di un gruppo possono presentare una sola lista; - ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'; non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano gli incarichi di sindaco in altre 5 (cinque) societa' quotate (non includendosi nelle stesse le societa' controllate, ancorche' quotate) o comunque superino i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge e dalla Consob o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' stabiliti dalla normativa applicabile; - le liste devono contenere non piu' di cinque candidati indicati con un numero progressivo e si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono contenere almeno un candidato appartenente al genere meno rappresentato; - entro il 4 aprile 2014 le liste dovranno essere, alternativamente, depositate presso la sede sociale, o inviate via PEC a assemblea@cairocommunication.legalmail.it in tale caso unitamente alle informazioni che consentano l'identificazione dei soci; le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul proprio internet www.cairocommunication.it (sezione "assemblea2014") entro l'8 aprile 2014; ciascuna lista deve essere corredata (i) da informazioni relative all'identita' dei soci che l'hanno presentata, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta (ii) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, ai sensi delle disposizioni applicabili (richiamandosi al riguardo anche le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009) e (iii) da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali (ivi compresa quella di genere) e professionali dei candidati, nonche' una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', nonche' l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche; - nel caso in cui entro il 4 aprile 2014 sia stata depositata una sola lista ovvero solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino all'8 aprile 2014 (termine statutario), alle ore 12.00 (per consentire alla Societa' di effettuare la pubblicazione delle liste nei termini di legge). In tal caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste e' ridotta alla meta'. Si precisa inoltre che: - non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici; - ai sensi dell'art. 83sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa' effettuata dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione ossia il 16 aprile 2014 (record date); coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente alla record date non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea; - fermi gli ulteriori obblighi di legge e di regolamento, saranno messi a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana SpA, presso la sede sociale e sul sito www.cairocommunication.it sezione "assemblea2014", e gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia, i seguenti documenti o informazioni: - a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, la relazione di cui all'art. 125ter del TUF su ciascuna delle materie all'ordine del giorno e la relazione illustrativa sulla proposta di acquisto azioni proprie; - a decorrere dall'8 aprile 2014, la documentazione relativa alla relazione finanziaria annuale 2013, comprendente la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, e la Relazione sulla Remunerazione ex art. 123ter del TUF. Cairo Communication S.p.A. - Per il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Urbano R. Cairo T14AAA3113