Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori azionisti della Cassa dei  Risparmi  di  Forli'  e  della
Romagna  S.p.A.  sono  convocati  in   Assemblea   Ordinaria   presso
l'Auditorium di Cariromagna in Via Flavio Biondo n. 16 a Forli',  per
il giorno 14 aprile 2014 alle ore 10.30, in unica  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1)  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del   Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione  del  bilancio
al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2) Politiche di remunerazione. 
  Intervento in Assemblea: 
  Possono intervenire all'Assemblea, sulla base  di  quanto  previsto
all'art. 7 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di
voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per  i  quali
sia pervenuta alla Societa', entro l'orario  stabilito  per  l'inizio
dell'Assemblea,  la  comunicazione   dell'intermediario   autorizzato
attestante la loro legittimazione. 
  A tal fine il Socio dovra' richiedere, all'intermediario presso  il
quale sono depositate  le  azioni,  almeno  due  giorni  non  festivi
antecedenti la data  dell'Assemblea  -  ovvero  nel  piu'  favorevole
termine eventualmente stabilito dall'intermediario medesimo - l'invio
della comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con
provvedimento congiunto Banca  d'Italia/Consob  del  22/2/2008,  come
successivamente modificato. 
  Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i  Soci  a
presentarsi  con  una  copia  della   predetta   comunicazione,   ove
rilasciata dall'intermediario. 
  Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno
alle ore 9.45. 
  I Soci  sono  cortesemente  invitati  a  presentarsi  con  adeguato
anticipo  al  fine  di  agevolare  le  operazioni  di  ammissione  e,
conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori. 
  I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea  mediante  delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. 
  Un fac-simile del modulo di delega puo' essere richiesto presso  la
sede sociale ed  e'  inoltre  disponibile  nel  sito  internet  della
Societa'  www.cariromagna.it  (sezione  "Bilanci  e   Comunicati"   -
"Informazioni agli azionisti"). 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti 
  A partire dal 28/3/2014 saranno resi  disponibili  presso  la  sede
sociale e sul sito internet www.cariromagna.it  (sezione  "Bilanci  e
Comunicati" - "Informazioni agli azionisti") il Progetto di  Bilancio
2013 con la relazione del Consiglio di Amministrazione,  accompagnata
dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Societa' di revisione. 
  Gli aventi  diritto  hanno  facolta'  di  ottenere  copia  di  tale
documentazione, anche richiedendola presso la Segreteria  della  sede
sociale ai seguenti recapiti: tel. 0543/711292 e  0543/711239  (dalle
8.30   alle   13.40   e   dalle   14.40   alle   17.00)   -    e-mail
segreteria.generale@cariromagna.it 
  Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali  ulteriori
informazioni. 
  Il presente avviso di convocazione  e'  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   Italiana   e   sul   sito   internet
www.cariromagna.it. 

 Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna S.p.A. - Il presidente 
                         dott. Sergio Mazzi 

 
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