Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea degli azionisti e' convocata in sede ordinaria  per  il
giorno 16 aprile 2014, alle ore  15.00,  in  prima  convocazione,  in
Milano, via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca) ed, occorrendo in
seconda convocazione il giorno 17 aprile 2014, alle  ore  17.00,  nel
medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1) Approvazione del  Bilancio  e  della  Relazione  sulla  Gestione
relativi  all'esercizio  sociale  chiuso   il   31   dicembre   2013,
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2) Approvazione del regolamento del Comitato per gli Investimenti e
nomina dei relativi membri. 
  Partecipazione all'assemblea 
  Il capitale sociale di Sunshine Capital Investments S.p.A.  ammonta
ad Euro 3.320.000,00 ed e' diviso in n. 120.000 azioni di categoria A
e n. 3.200.000 azioni ordinarie di categoria B, senza indicazione del
valore  nominale.  Ciascuna   azione   da'   diritto   ad   un   voto
nell'assemblea ordinaria. La societa' non detiene azioni proprie. 
  Ai  sensi  dell'art.  14,  secondo  paragrafo,  dello  Statuto,  la
legittimazione  all'intervento  in  assemblea  e  all'esercizio   del
diritto di voto e' attestata  da  una  comunicazione  alla  Societa',
effettuata da un intermediario abilitato, in conformita' alle proprie
scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta  il  diritto
di voto. 
  La comunicazione e' effettuata dall'intermediario  abilitato  sulla
base delle evidenze relative al termine della giornata contabile  del
settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data  fissata  per
l'assemblea in prima convocazione (7 aprile 2014 - record  date).  Le
registrazioni  in  accredito  e  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente  a  tale  termine  non   rilevano   ai   fini   della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. 
  Le  comunicazioni  effetuate  dall'intermediario  abilitato  devono
pervenire alla Societa' entro la fine del  terzo  giorno  di  mercato
aperto  precedente  la  data  fissata  per   l'assemblea   in   prima
convocazione.  Resta  ferma  la   legittimazione   all'intervento   e
all'esercizio del diritto di  voto  qualora  le  comunicazioni  siano
pervenute alla Societa'  oltre  i  suddetti  termini,  purche'  entro
l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. 
  Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea puo' farsi
rappresentare  mediante  delega  scritta  ai  sensi   delle   vigenti
disposizioni di legge, con facolta' di  sottoscrivere  il  modulo  di
delega  reperibile  sul  sito   internet   societario   all'indirizzo
www.sunshinecap.it. 
  La delega puo' essere  trasmessa  alla  societa'  a  mezzo  lettera
raccomandata a.r. all'indirizzo Sunshine Capital Investments  S.p.A.,
via Massimo d'Azeglio 31, 40123 Bologna (BO), ovvero  tramite  e-mail
al   seguente   indirizzo   di   posta    elettronica    certificata:
ssci@legalmail.it. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Nomina dei membri del Comitato per gli investimenti 
  Con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno, si  precisa  che
la nomina avverra' con le maggioranze di legge e senza voto di lista. 
  Documentazione 
  La documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla  normativa
vigente, sara' messa a  disposizione  del  pubblico  presso  la  sede
legale della societa' in via Massimo d'Azeglio 31, 40123 Bologna (BO)
e sara'  altresi'  consultabile  sul  sito  internet  della  societa'
all'indirizzo www.sunshinecap.it. 
  Il presente avviso e' pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  e  sul
sito internet della societa'. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         dott. Marco Martini 

 
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