Convocazione di assemblea 
 

  I  Signori  Soci  sono   convocati   in   Assemblea   Ordinaria   e
Straordinaria presso la Sede di Banca Farnese in Piacenza, Via  Daria
Menicanti 1 per il giorno 23 aprile 2014 alle ore 17 per discutere  e
deliberare sui seguenti ordini del giorno 
  Parte ordinaria 
  1. Approvazione  bilancio  al  31  dicembre  2013  e  deliberazioni
conseguenti 
  2. Nomina  numero  tre  Sindaci  Effettivi  e  numero  due  Sindaci
Supplenti; 
  3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 
  4.  Determinazione  dell'emolumento  annuale  dei  componenti   del
Collegio  Sindacale  e  medaglia  di  presenza  per  le  riunioni  di
Consiglio; 
  Parte straordinaria 
  1. Modifica art. 2 dello Statuto per trasferimento Sede in Ferrara 
  2. Integrazione delibera del 16 dicembre 2013 per  definizione  dei
criteri di liquidazione 
  Ai sensi di legge e di Statuto  hanno  diritto  di  intervenire  in
assemblea coloro per i quali, entro i due  giorni  precedenti  quello
fissato   per   la   prima   convocazione    dell'adunanza    stessa,
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di  cui
all'art. 22 del Provvedimento congiunto Consob/Banca d'Italia del  24
dicembre  2010,  recante  la  "Disciplina  dei  servizi  di  gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
societa' di gestione".  Copia  della  suddetta  comunicazione  dovra'
essere esibita per l'ingresso in assemblea. 
  Ogni azionista puo'  farsi  rappresentare  in  assemblea,  mediante
delega scritta, da  un  mandatario,  socio  o  non  socio,  ai  sensi
dell'art. 2372 del cod.civ. e dell'art. 10 dello Statuto. 
  La delega e' contenuta  in  calce  alla  certificazione  rilasciata
dall'intermediario incaricato. Un fac-simile e' reperibile  sul  sito
www.bancafarnese.it. 
  I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un 1/40  del
capitale sociale possono  chiedere  per  iscritto,  entro  i  termini
previsti   dalle   norme   legislative   e   regolamentari   vigenti,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti. 
  L'integrazione dell'ordine  del  giorno  non  e'  ammessa  per  gli
argomenti sui quali  l'assemblea  delibera,  a  norma  di  legge,  su
proposta degli amministratori o sulla  base  di  un  progetto  o  una
relazione dagli stessi predisposta. 
  I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno  devono
predisporre e far pervenire al consiglio di amministrazione, entro il
termine  ultimo  previsto  per  la  richiesta  di  integrazione,  una
relazione sulle  materie  di  cui  essi  propongono  la  trattazione.
L'avviso integrativo dell'ordine del  giorno  e  la  relazione  sulle
materie di cui i soci propongono la trattazione  saranno  resi  noti,
con le stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso, entro i
termini previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti. 
  Il capitale sociale sottoscritto e interamente versato e'  di  euro
27.965.636,52, suddiviso in azioni ordinarie da  nominali  euro  5,16
cadauna. Ogni azione da' diritto ad un voto. 
  Piacenza, 28 marzo 2014 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        avv. Augusto Ridella 

 
T14AAA4009