Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in  prima
convocazione per il giorno di venerdi' 25 aprile 2014 - ore 8.00', ed
in seconda convocazione per sabato 26 aprile 2014 - ore 9.00', presso
i locali di Villa Spineda Gasparini-Loredan - siti in  Venegazzu'  di
Volpago del Montello  (TV),  Via  Jacopo  Gasparini  n.  71,  con  il
seguente 
  Ordine del giorno 
  Oggetto  1°)  -  Determinazione  del  numero  dei  componenti   del
Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto; 
  Oggetto 2°) - Nomina del Consiglio di Amministrazione;  nomina  del
Collegio Sindacale e del suo  Presidente;  nomina  del  Collegio  dei
Probiviri; 
  Oggetto 3°) -  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del
Collegio Sindacale e della Societa' di  Revisione,  presentazione  ed
approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013,  delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  Oggetto 4°) - Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai sensi
dell'art. 2528, secondo comma, del Codice Civile e dell'art. 6, primo
comma, dello Statuto sociale; 
  Oggetto  5°)  -  Relazione  ed  approvazione  del  documento  sulle
politiche  di  remunerazione  e  determinazione   del   compenso   ad
amministratori e sindaci. 
  Con riferimento ai punti 1° e 2°) all'ordine del giorno, si ricorda
che si procedera' alla nomina  degli  Amministratori  e  dei  Sindaci
sulla base del voto di lista, cosi' come regolato dagli articoli  30,
31, 41 e 42 dello statuto sociale ai quali si fa espresso  rinvio.  A
tale riguardo si precisa che, ai sensi  dell'art.  31  dello  statuto
sociale,  le  liste  per  la  nomina  degli  Amministratori  potranno
contenere fino ad un  massimo  di  15  candidati,  di  cui  almeno  3
provvisti dei requisiti di indipendenza; le liste per la  nomina  del
Collegio Sindacale  potranno  contenere  fino  ad  un  massimo  di  5
candidati. 
  Con riferimento alla nomina dei Probiviri, si provvedera' ai  sensi
dell'art. 47 dello statuto sociale. 
  In linea con quanto richiesto da Banca d'Italia  nell'ambito  delle
Disposizioni di Vigilanza in  materia  di  organizzazione  e  governo
societario delle banche, verra' messo a disposizione presso  la  sede
legale  e  sul  sito  internet  della  Banca   il   documento   sulla
composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. 
  Ai sensi dell'art.  26  dello  statuto,  l'assemblea  ordinaria  e'
validamente costituita in  prima  convocazione  con  l'intervento  in
proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quarto  dei
soci e, in seconda convocazione, qualunque sia  il  numero  dei  soci
presenti o rappresentati. 
  Ai sensi dell'art.  22  dello  statuto  sociale  hanno  diritto  di
intervenire alle assemblee ed esercitarvi il  diritto  di  voto  solo
coloro che risultano iscritti  nel  libro  dei  soci  almeno  novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima  convocazione
ed abbiano fatto pervenire presso la sede della societa', almeno  due
giorni  non  festivi  antecedenti  la  data  fissata  per  la   prima
convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato
della tenuta dei conti deve effettuare  per  legge  all'emittente;  a
detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci  che  abbiano
le proprie azioni iscritte in conto presso la societa'  o  presso  le
altre banche del gruppo. Le azioni non possono essere ritirate  prima
che l'assemblea abbia avuto luogo. 
  La societa', verificata la regolare iscrizione del richiedente  nel
libro dei  soci,  a  norma  dell'art.  10,  emette  un  biglietto  di
ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni a lui intestate. 
  E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte  di  altro  socio
avente diritto di intervenire e votare  in  assemblea,  che  non  sia
amministratore, sindaco o dipendente della societa' o di  entita'  da
questa controllate. Le  deleghe,  compilate  con  l'osservanza  delle
norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo  svolgimento  delle
assemblee,  valgono  tanto  per  la  prima   che   per   la   seconda
convocazione. 
  Ogni socio puo' rappresentare sino a un massimo di tre soci. Non e'
ammessa la rappresentanza da parte di persona  non  socia,  anche  se
munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
ai casi di rappresentanza legale. 
  Per  opportuna  informazione  dei  Soci,   si   comunica   che   la
documentazione  prevista  dalla  normativa  vigente   relativa   agli
argomenti all'ordine del  giorno,  comprensiva  delle  relazioni  del
Consiglio di Amministrazione sui singoli punti all'ordine del giorno,
e' depositata, a termini  di  legge  e  di  regolamento  assembleare,
presso  la  Sede  Sociale  ed  e'  reperibile   sul   sito   internet
(www.venetobanca.it) della Banca. 
  Montebelluna, 28 marzo 2014 

         P. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         dott. Flavio Trinca 

 
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