Convocazione di assemblea ordinaria 2014 
 

  Invito V.S. ad intervenire  all'Assemblea  Generale  Ordinaria  dei
Soci,  che  si  terra'  presso  il  Cinema-Teatro   SO.C.R.A.TE.   in
Castellana Grotte, alla via Brennero n.25, il 29 aprile 2014 alle ore
12 in prima convocazione e sabato 3 maggio 2014  alle  ore  10.30  in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Comunicazioni del Presidente. 
  2.  Bilancio  al  31  dicembre  2013:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  3.   Determinazione,   ai   sensi   dell'art.30   dello    statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  4. Determinazione, ai sensi dell'art.22 dello statuto, su  proposta
del Consiglio di  amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci. 
  5. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea. 
  6. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione, della remunerazione del Collegio Sindacale  e  delle
modalita' di determinazione  dei  rimborsi  di  spese  sostenute  per
l'espletamento del mandato. 
  7. Conferimento  del  controllo  contabile  ai  sensi  del  decreto
legislativo 39/2010 e dell'art. 43 dello statuto e determinazione del
relativo compenso. 
  8. Elezioni dei componenti il  Consiglio  di  Amministrazione,  del
Presidente del  Consiglio  di  Amministrazione,  del  Presidente  del
Collegio Sindacale,  di  due  sindaci  effettivi  e  di  due  sindaci
supplenti, di  due  membri  effettivi  e  due  membri  supplenti  del
Collegio dei Probiviri. 
  9. Varie ed eventuali. 
  Le votazioni si svolgeranno a scrutinio segreto presso l'  I.I.S.S.
Tecnico Commerciale "Pinto-Anelli", in  Castellana  Grotte  alla  via
Mater Domini n.74, dalle ore 14.00 alle ore 22.00 di sabato 3  maggio
2014 e dalle ore 7.00 alle ore 14.00 del successivo giorno  4  maggio
2014, salvo che l'assemblea, su proposta  del  presidente,  deliberi,
con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere  con
voto palese (art.28 Statuto Sociale). 
  Distinti saluti. 
  Castellana Grotte, 24 marzo 2014 

                            Il presidente 
                          Augusto Dell'Erba 

 
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