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Convocazione di assemblea ordinaria Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede della Societa' - Genova, Piazza Borgo Pila 39, per il giorno 23 aprile 2014 alle ore 11,00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 24 aprile 2014 alle ore 19,00 in seconda convocazione, stesso luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: - Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2013 - Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Societa' di revisione - delibere conseguenti; - Nomina di un Consigliere o determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; - Determinazione del compenso attribuito ai componenti del Consiglio di Amministrazione; - Rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilita' nei confronti del precedente Amministratore Delegato. Genova, 31 marzo 2014 per il consiglio di amministrazione - Il vice presidente Stefano Remondini Il notaio Paolo Torrente T14AAA4361