Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 
 
(Regolamento  assembleare  ed  elettorale  approvato   dall'Assemblea
Ordinaria dei Soci  del  27/05/2007  e  successive  modificazioni  ed
                            integrazioni) 
 

  I Soci sono invitati in Assemblea Ordinaria in  prima  convocazione
presso la sala assembleare della Banca  in  Leverano  Piazza  Roma  1
(ingresso piazza Fontana) per le ore 8,00  di  sabato  26/04/2014  e,
occorrendo,  in  seconda  convocazione,   sempre   presso   la   sala
assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma  1  (ingresso  piazza
Fontana)  per  il  giorno  domenica  27/04/2014  alle  ore  9,00  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1)  Bilancio  al  31  dicembre  2013:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2) Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea; 
  3) Determinaz. dei compensi  per  i  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione  e  del  Collegio  sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato (art.39 co.1 Statuto sociale); 
  4) Stipula polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni
professionali  (ed  extra-professionali)   degli   amministratori   e
sindaci; 
  5) Rinnovo cariche sociali: elezioni del Presidente  del  Consiglio
di amministrazione e di otto consiglieri ai sensi  dell'art.32  dello
statuto sociale; elezioni del Presidente del Collegio  sindacale,  di
due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti ai sensi dell'art.42
dello statuto sociale; nomina del Collegio  dei  Probiviri  ai  sensi
dell'art. 45 dello statuto sociale; 
  6)   Determinazione:   ai   sensi   dell'art.30   dello    statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; ai  sensi  dell'art.22  dello  statuto,  su  proposta  del
Consiglio di amministrazione, dell'importo  (sovrapprezzo)  che  deve
essere  versato  in  aggiunta  al  valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci. 
  E' consentito che il  Socio  possa  farsi  rappresentare  da  altro
Socio,  persona  fisica  che  non  sia  amministratore,   sindaco   o
dipendente della societa', con regolare delega scritta a norma  delle
vigenti disposizioni statutarie. La delega  e'  esclusa  in  caso  di
elezioni alle cariche  sociali  (Art.25  Statuto  sociale).  Potranno
prendere  parte  all'Assemblea  tutti  i  soci  che,  alla  data   di
svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni
nel libro dei soci. 
  N.B. punto 5) all'odg: le candidature  dovranno  essere  presentate
presso la Segreteria o la Direzione della Banca, entro le  ore  16,50
(orario lavorativo bancario) del  16/04/2014.  I  candidati  dovranno
dimostrare di essere  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  D.M.
18.03.1998, n° 161. 
  Fatte salve le prerogative di cui all'art.  28  Statuto  Sociale  e
dell'art. 21 del Reg. Assembleare ed  elettorale,  le  operazioni  di
voto avranno luogo in data 04.05.2014, in Leverano,  presso  la  Sala
Assembleare della Banca, dalle ore 07:30 alle ore 19:00. 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Lorenzo Zecca 

 
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