Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 30 Aprile
2014, alle ore 15.00 presso la Sede sociale, in  prima  convocazione,
e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il  numero  legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per  il  giorno
17 Maggio 2014, alle  ore  18.00,  in  seconda  convocazione,  presso
L'Ente Fiera Bergamo -  Via  Lunga,  Bergamo  -  ,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno : 
  1.  Bilancio  al  31  Dicembre  2013:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2. Ripianamento della  Perdita  Esercizio  2010  mediante  utilizzo
della riserva legale; 
  3. Politiche di remunerazione dei Consiglieri  di  Amministrazione,
dei Dipendenti e dei Collaboratori; informative all'Assemblea; 
  4. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio
per Soci e Clienti e per Esponenti Aziendali, ai sensi  dell'art.  30
dello Statuto Sociale; 
  5. Determinazione dei compensi degli Amministratori; 
  6. Determinazione dei compensi dell'Amministratore Indipendente; 
  7. Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione  previa
determinazione del loro numero. 
  Potranno intervenire all'assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Presso  la  Sede  sociale,  le  succursali  e  le  sedi  distaccate
risultano depositati il bilancio e le annesse relazioni. 
  Il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  svolto   un   processo   di
autovalutazione  anche  al  fine  di  definire  la  propria  adeguata
composizione in relazione al prossimo rinnovo. Le relative risultanze
sono depositate,  a  disposizione  dei  Soci  che  possono  prenderne
visione e richiederne copia, presso la Sede sociale. 
  Il Regolamento Assembleare e'  liberamente  consultabile  dai  soci
presso la Sede sociale e presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita. 
  Sorisole, 4 aprile 2014 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Duillio Baggi 

 
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