Avviso di convocazione
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno
Sabato 26 aprile 2014, alle ore 9,00 in prima convocazione presso la
sede legale, Corso Mazzini 84 - Marostica e per il giorno Domenica 27
Aprile 2014 alle ore 9,00, in seconda convocazione presso la
struttura fieristica Bassano Expo Via Valsugana n. 22 - Cassola
(vicino al centro commerciale Grifone), per la trattazione del
seguente
Ordine del giorno
1. Presentazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2013 della
Banca Popolare di Marostica e consolidato; Relazione degli
amministratori sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale.
Deliberazioni conseguenti.
2. Determinazione del prezzo delle azioni, ai sensi dell'art. 6
comma 1 dello Statuto.
3. Nomina di un Probiviro Effettivo e di un Probiviro Supplente per
il residuo del triennio 2013-2015.
4. Determinazione del compenso degli amministratori e delle
medaglie di presenza degli organi sociali.
5. Aggiornamento del documento sulle politiche di remunerazione del
Gruppo Banca Popolare di Marostica e informativa sull'attuazione
delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2013.
6. Copertura assicurativa degli esponenti aziendali; delibere
inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale e della normativa
vigente possono intervenire all'assemblea ed esercitare il diritto di
voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno
novanta giorni e che, almeno due giorni non festivi prima di quello
fissato per la riunione in prima convocazione, abbiano fatto
pervenire presso la sede della banca l'apposita comunicazione che
l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare
all'emittente. I soci devono produrre copia della predetta
comunicazione.
A detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che
abbiano le proprie azioni depositate presso la banca.
I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, al fine
di poter partecipare all'assemblea, consegnare le azioni ad un
intermediario autorizzato in tempo utile per l'espletamento della
procedura di dematerializzazione prevista dalla citata delibera e per
il rilascio della relativa certificazione.
Sempre a norma di Statuto, ogni socio avente diritto di intervenire
e votare puo' farsi rappresentare da altro socio (che non sia
amministratore o sindaco o dipendente dell'Istituto) mediante delega
scritta. Nessun socio puo' portare piu' di una delega. La delega deve
espressamente indicare il nome del rappresentante. Ogni socio ha
diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
Si invita a presentarsi in assemblea muniti di un valido documento
di identificazione.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno sara' depositata presso la sede sociale ai sensi di Legge. Il
presente avviso e' disponibile sul sito internet www.bpmarostica.it.
IMPORTANTE
- I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno Sabato 26 aprile 2014, alle ore 9,00 in prima convocazione
presso la sede legale, Corso Mazzini 84 - Marostica e per il giorno
Domenica 27 Aprile 2014 alle ore 9,00, in seconda convocazione presso
Bassano Expo (Fiera) Via Valsugana n. 22 - Cassola (vicino al centro
commerciale Grifone)
Marostica, 26 marzo 2014
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Giuseppe Bottecchia
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