Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e' convocata per  il
giorno 28 aprile 2014, alle ore  8,00,  presso  la  sede  sociale  di
Cernusco  sul  Naviglio  -  piazza  Unita'  d'Italia  1,   in   prima
convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si  raggiungesse  il
numero legale prescritto per la valida  costituzione  dell'Assemblea,
per il giorno 25 maggio 2014, alle ore 9,  in  seconda  convocazione,
presso il Palazzetto dello Sport dell'Enjoy Sport Center di  Cernusco
sul Naviglio -  Via  Michelangelo  Buonarroti  44,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte Ordinaria 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2013:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Politiche di remunerazione dei consiglieri  di  amministrazione,
dei dipendenti e dei collaboratori; informative all'assemblea. 
  3. Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci. 
  4. Stipula  di  polizze  relative  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extraprofessionali  per  amministratori  e
sindaci. 
  5.  Modifica  dell'articolo  18  del  Regolamento  Assembleare   ed
Elettorale. 
  6. Elezioni del  Presidente  e  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione, previa determinazione del loro numero,  nonche'  del
Presidente e  dei  componenti  effettivi  e  supplenti  del  Collegio
sindacale. 
  7. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio
per soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi  dell'art.  30
dello Statuto sociale. 
  Parte Straordinaria 
  1. Modifica  degli  articoli  32  (composizione  del  consiglio  di
amministrazione) e 33 (durata in carica degli  amministratori)  dello
Statuto Sociale. 
  2. Eliminazione dell'articolo 53 (disposizioni  transitorie)  dello
Statuto Sociale. 
  3. Rinumerazione  e  ridenominazione  dell'articolo  54  (ulteriori
disposizioni transitorie) dello Statuto Sociale. 
  4. Attribuzione al Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  Statuto,  del  potere  di
apportare alla delibera assembleare e al  relativo  testo  statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca  d'Italia
- ai fini dell'accertamento mediante attestazione di conformita',  ex
art. 56 del D.Lgs. n. 385/1993 - riscontrasse differenze rispetto  al
testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo. 
  Potranno intervenire all'assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Presso la  Sede  sociale  e  le  Filiali  risultano  depositati  il
bilancio e le annesse relazioni, nonche' la  documentazione  relativa
alle modifiche statutarie e regolamentari. 
  Si informa  che  il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  svolto  un
processo di autovalutazione anche al  fine  di  definire  la  propria
adeguata composizione in relazione al prossimo rinnovo delle cariche.
Le relative risultanze sono depositate  presso  la  Sede  sociale,  a
disposizione dei Soci che possono  prenderne  visione  e  richiederne
copia. 
  I vigenti Statuto e  Regolamento  Assembleare  ed  Elettorale  sono
liberamente consultabili dai  soci  sul  sito  internet  della  Banca
www.credicoop.it ovvero presso la sede sociale e presso  le  Filiali.
Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita. 
 
  Cernusco sul Naviglio, 4 aprile 2014 

     Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio s.c. 
         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Enio Sirtori 

 
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