Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno  martedi'
29 aprile 2014, alle ore 17.00,  presso  la  Sede  Amministrativa  di
Ospedaletto d'Istrana, Via del Mutton, 8, in prima convocazione. 
  In mancanza del numero legale per il giorno 
  Domenica 18 maggio 2014 alle ore 10.00 
  in seconda convocazione, presso la  sala  riunioni  del  ristorante
Antica Postumia di Fanzolo di  Vedelago,  via  Montegrappa,  36,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1. Presentazione bilancio chiuso al 31/12/2013  -  relazione  degli
Amministratori sulla gestione - relazione del  Collegio  Sindacale  -
deliberazioni relative; 
  2.   Politiche   di   remunerazione.   Informative   all'assemblea.
Deliberazioni conseguenti; 
  3. Determinazione dei  compensi  per  i  componenti  del  Consiglio
d'amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato; 
  4. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali degli amministratori e sindaci; 
  5. Informativa sulle cooptazioni intervenute dopo  l'ultima  nomina
assembleare; 
  6. Elezione dei componenti il  Consiglio  d'amministrazione  previa
determinazione del numero dei componenti; 
  7. Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
Sindacale; 
  8. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri; 
  9. Conferimento dell'incarico di revisore legale ai sensi del D.Lgs
39/2010 e dell'art. 44 dello statuto e  determinazione  del  relativo
compenso su proposta motivata del Collegio sindacale. 
  Avviso importante 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
  Copia della  documentazione  prevista  dalla  legge  e'  depositata
presso la Sede sociale e le filiali. 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  Sede
sociale e le filiali e ciascun socio ha diritto ad averne  una  copia
gratuita. 
  Per l'autentica delle deleghe ai sensi dell'art. 25 dello  statuto,
il socio potra' recarsi presso la Sede sociale  durante  l'orario  di
lavoro. 
 
  Istrana, 28/03/2014 

         per Il consiglio d'amministrazione - Il presidente 
                           Paolo Reginato 

 
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