Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  in
Modena, -Viale Reiter 34, presso la sede sociale di Banca  Emilveneta
s.p.a., per il  giorno  30  aprile  2014,  alle  ore  8.30  in  prima
convocazione ed, occorrendo, in Modena, Via Formigina n. 319,  presso
la Famiglia di Nazareth -sala Auditorium - per  il  giorno  8  maggio
2014 alle  ore  17.30,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1- Esame ed  approvazione  del  bilancio  al  31  dicembre  2013  e
relativa  documentazione   accessoria.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2- Valutazioni e delibere inerenti il Consiglio di  Amministrazione
della societa', con eventuale conferma,  e/o  eventuale  sostituzione
e/o eventuale revoca di tutti o  alcuni  consiglieri,  e/o  eventuale
riduzione del numero dei medesimi; 
  3- Politiche di remunerazione ex artt. 21,  commi  1  e  2  statuto
sociale - Informativa annuale ai soci  prevista  dalla  normativa  di
vigilanza sull'attuazione delle politiche di remunerazione; 
  4- Politica interna in materia  di  controlli  sulle  attivita'  di
rischio e sui  conflitti  di  interesse  nei  confronti  di  soggetti
collegati: deliberazioni inerenti e conseguenti. 

                            Il presidente 
                      dott. Vittorio Bergamini 

 
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