Convocazione di assemblea 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria in Milano Corso Como n. 17 il  giorno  30  aprile  2014
alle  ore  8.30  in  prima  convocazione  e,  occorrendo  in  seconda
convocazione, il giorno  6  maggio  2014  stessi  ora  e  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte Ordinaria 
  1)   Bilancio   al   31.12.2013,   relazione   del   consiglio   di
amministrazione sulla gestione e relazione  del  collegio  sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2) Nomina di amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3) Politiche di remunerazione degli organi sociali e del personale,
la cui attivita' puo' avere un impatto significativo sul  profilo  di
rischio  della  Societa',  ai  sensi  del  regolamento  Isvap  39/11.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte Straordinaria 
  1)  Modifiche  all'art.  5  dello  statuto  sociale  ai  sensi  del
regolamento Isvap 17/08. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2) Modifiche all'art. 6 dello statuto sociale per l'introduzione di
una clausola di riscatto. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3) Modifiche  all'art.  19  dello  statuto  sociale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  A norma di legge  possono  partecipare  all'assemblea  i  soci  che
abbiano depositato 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea i
loro certificati presso la sede sociale o le  sedi  e  filiali  degli
istituti Intesa Sanpaolo e Unicredit. 

                      L'amministratore delegato 
                        Frederic de Courtois 

 
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