Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Soci sono convocate in Assemblea Generale  Ordinaria,  in
prima convocazione, per mercoledi' 30 aprile 2014,  alle  ore  16.00,
presso la Sede di Lucinico ed occorrendo,  in  seconda  convocazione,
per 
  Venerdi' 16 Maggio 2014 - alle ore 19.30 
  presso la "Sala Maggiore" dell'Unione Ginnastica Goriziana, sita in
via Rismondo n. 2 a Gorizia, per deliberare sul seguente  ORDINE  DEL
GIORNO 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2013:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Destinazione dell'utile 2013. 
  3.  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  4. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta
del Consiglio di  amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci. 
  5.  Politiche  di  remunerazione.   Informative   all'assemblea   e
deliberazioni conseguenti. 
  6. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del  Collegio  Sindacale  e
delle modalita' di determinazione dei rimborsi  spese  sostenute  per
l'espletamento del mandato. 
  7. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extra professionali degli amministratori e
sindaci. 
  8. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 
  Ai sensi dell'art.  2432  del  Codice  civile,  il  Bilancio  e  le
Relazioni ed il documento di autovalutazione sono a disposizione  dei
Soci presso la Sede della Cassa. 
  Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di  voto  i  soci
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Lo  statuto  ed
il  Regolamento  assembleare  sono  consultabili  nel  sito  internet
www.cralucinico.it nella sezione Soci nonche' presso la Sede  sociale
e le Filiali della Cassa. 
  Lucinico, 4 aprile 2014 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Renzo Medeossi 

 
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