Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno: 
  - 30 aprile 2014, alle ore 7.00, in Milano, presso  NCTM  -  Studio
Legale Associato, via Agnello 12, in prima convocazione e  occorrendo
per il giorno; 
  - 12 maggio 2014, alle ore 10.00, in Milano, presso NCTM  -  Studio
Legale Associato,  via  Agnello  12,  in  seconda  convocazione,  per
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte ordinaria 
  - Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2013.  Approvazione  del
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazione del Consiglio di
Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e   della   societa'   di
revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e  distribuzione  del
dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  - Nomina del Collegio  Sindacale  e  del  Suo  Presidente  per  gli
esercizi sociali con chiusura al  31  dicembre  2014,  2015  e  2016:
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  - Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per  gli
esercizi sociali con chiusura al  31  dicembre  2014,  2015  e  2016:
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Partecipazione all'assemblea 
  Ai sensi  dell'art.  83-sexies  del  D.Lgs.  58/1998  ("TUF")  sono
legittimati a intervenire in assemblea e a esercitare il  diritto  di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (17 aprile 2014 -
record date). Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute
sui conti successivamente a tale data  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del  TUF,  le  comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la  fine  del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro  il  25  aprile  2014.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  Esercizio del voto per delega 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  della  normativa
vigente. 
  Documentazione 
  La documentazione relativa all'assemblea sara' messa a disposizione
del  pubblico,  almeno  15  giorni  prima  dell'assemblea  in   prima
convocazione presso  la  sede  sociale  e  sul  Sito  internet  della
Societa' (www.firstcapital.it). 
  Nomina del collegio sindacale 
  Ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale il  Collegio  Sindacale
sara' eletto mediante voto di lista.  Le  liste  dei  candidati  alla
carica di Sindaco potranno essere presentate dai titolari  di  azioni
che, da soli o insieme ad altri azionisti, possiedano almeno  il  10%
del capitale sociale. La presentazione delle  liste  dovra'  avvenire
secondo quanto previsto dall'art.  29  dello  statuto.  Nel  caso  di
mancata presentazione di liste l'elezione avverra' con le maggioranze
di legge. 
  Milano, 8 aprile 2014 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Paolo La Pietra 

 
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